浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为浙江南都电源动力股份有限公司独立董事，本人在 2025 年度
严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创
业板上市公司规范运作》等法律法规及监管要求，认真执行《公司章程》《独立
董事工作制度》等公司内部制度，忠实、勤勉、独立履行独立董事职责。报告期
内，本人积极出席公司各项会议，审慎审议各项议案，独立、客观、专业地发表
意见，始终以维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益为核心，切实保障公
司决策规范、透明、公正。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
本人薛安克，中国国籍，无境外居留权，1957 年 3 月生，博士。曾任杭州
电子科技大学副校长、校长，现任杭州电子科技大学教授、博士生导师，享受国
务院政府特贴专家，浙江省特级专家。长期从事工业自动化、人工智能、智能控
制、信息融合、智慧城市、大数据应用等研发、教学和工程应用工作，兼任教育
部自动化专业教学指导委员会副主任委员，中国自动化学会常务理事，中国宇航
学会信息融合专委会副主任，中国电子学会监事会副监事长，工信部科技委委员，
浙江省人工智能发展委员会常务委员、副秘书长，省数字经济联合会会长，省自
动化学会副理事长等职。主持国家基金重大科研仪器研制项目 1 项、国家基金重
点项目（2 项）、国家基金面上项目（2 项）、973 计划课题（2 项）、863 计划、
国防军事电子预研、浙江省重点科技攻关等重要研究项目 30 余项。研究成果曾
获国家科技进步二等奖，国家教学成果二等奖，教育部科技进步一等奖，浙江省
自然科学一等奖，浙江省科技进步一等奖各 1 项。获授权发明专利 60 余项，转
让若干项。近年发表学术论文 160 余篇，被 SCI 检索论文 60 余篇，出版著作 3
部，教材 3 部。曾任公司第八届董事会独立董事。
本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，不存在《上市公司独立董事管
理办法》第六条所述情形，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接
利害关系，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概述
（一）参加会议情况
亲自出席了 2025 年度所有应出席的董事会会议和股东会，没有委托其他独立董
事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议
并行使表决权的情形。
出席董事会会议情况
应出席董事 是否连续两次 应出席股 出席股东
会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 未亲自出席会 东会次数 会次数
议
谨、审慎原则逐一审查，依法依规行使表决权。经审慎履职，本人认为公司董事
会、股东会的召集、召开及审议表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定，
相关事项履行了规范的决策流程，审议充分、表决有效，决策结果合法合规。报
告期内，本人对董事会审议的各项议案及相关事项均投赞成票，不存在异议、反
对或弃权情形。
（二）发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司下列有关事项进行审议，并出具了书面意见。
日期 会议 事项
第八届董事会
审议通过了《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》
月 15 日 会议第五次会
议决议
（三）专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会。本人作
为第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员参与了公司 2025 年度相
关委员会的会议。具体如下：
召开会
委员会名称 任职情况 召开日期 会议内容 意见类型
议次数
审议《关于董事会换届选举
暨提名第九届董事会非独
同意
第八届董事 月6日 于董事会换届选举暨提名
会提名委员 主任委员 2 第九届董事会独立董事候
会 选人的议案》
审议《关于聘任公司总经理
的议案》《关于聘任公司高 同意
月 23 日
级管理人员的议案》
总结上年工作，研究讨论公
第八届董事 司整体战略规划及 2025 年
会战略委员 委员 1 度发展计划，审议《关于 同意
月 24 日
会 <2024 年度环境、社会与公
司治理（ESG）报告>的议案》
（四）保护投资者权益方面所做的工作
事会的每一项议题都进行了严谨的处理，对所有提供的议案材料进行了细致而全
面的审查，确保了对议题的深入了解。在此基础上，坚持独立判断、客观公正的
原则，审慎行使表决权，保障董事会决策程序规范、透明，严格遵循法律法规及
《公司章程》相关规定，助力公司持续完善治理结构、实现稳健发展。
上会议等多种通讯手段，与公司董事、高级管理人员以及关键岗位的员工保持沟
通与联络。通过深入交流，及时、全面掌握公司经营状况、发展战略部署及内部
控制体系运行情况，并结合自身专业经验，就公司经营管理、风险防控及长远发
展提出专业、可行的意见与建议，推动公司规范运作、提升治理效能与整体运营
效率。
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，持续提升公司运作规范性
与透明度，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作情况
线了解生产经营实况、项目推进情况及财务运行状况，掌握公司生产运营、内部
管理及内部控制制度建设与执行成效。报告期内，本人通过参会听取公司管理层
关于经营业绩、规范运作及风险管控等方面的汇报，并持续加强与公司管理层的
沟通交流，及时、准确把握公司重大事项进展与整体运营动态，切实履行独立董
事监督职责。2025 年，本人累计现场工作时间 11 天。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
管薪酬方案、董事会换届等事项，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行了监督，公司不存在上述情形。相
关事项具体审核程序详见本报告“（二）发表独立意见情况、
（三）专门委员会履
职情况”。公司相关事项决策程序、执行以及披露程序符合相关法律法规的要求。
四、总体评价和建议
在 2025 年度，作为公司的独立董事，本人恪守了《公司法》
《证券法》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和规范性文件的规定，也遵循了《公司章程》和《独立董事工作制度》
等内部规章制度。本着诚信、勤勉原则，对公司和全体股东负责，忠诚履行独立
董事职责，积极发挥独立董事作用，深入了解公司的经营状况，运用专业知识和
行业经验，为公司的发展方向和战略规划建言献策。
因公司董事会换届选举，本人任期届满离任。在此，对公司董事会、管理层
及相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。
独立董事：薛安克
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