浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公
司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实、勤勉、审慎履行独立
董事职责，依法依规行使独立董事职权。报告期内，本人积极出席 2025年度相
关会议，对各项议案进行认真审议、独立判断，就公司经营管理、治理规范、内
部控制等相关事项发表独立、专业、客观意见，切实维护公司整体利益及全体股
东特别是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
本人吴晖，中国国籍，无境外居留权。1960 年 4 月出生。浙江工商大学财
会学院教师，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。现任浙江工商大学教学督导
组副组长、曾担任浙江工商大学会计系主任、青年教师指导室主任。截止目前，
除担任公司第九届董事会独立董事外，还担任杭州格林达电子材料股份有限公司、
龙芯中科技术股份有限公司的独立董事。
本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，不存在《上市公司独立董事管
理办法》第六条所述情形，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接
利害关系，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概述
（一）参加会议情况
年度所有应出席的董事会会议和股东会，没有委托其他独立董事代为出席会议的
情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情
形。
出席董事会会议情况
应出席董事 应出席股东 出席股东
是否连续两次未
会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 会次数 会次数
亲自出席会议
态度行使表决权，本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，相关
事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它
事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
（二）发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司下列有关事项进行审议，并出具了书面意见。
日期 会议 事项
第八届董事会
审议通过了《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》
月 15 日 会议第五次会
议决议
（三）专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人担
任审计委员会主任，同时也是薪酬与考核委员会和提名委员会的成员。在报告期
内，本人积极参与了这些专业委员会的各项会议。具体如下：
召开会
委员会名称 任职情况 召开日期 会议内容 意见类型
议次数
督促了年度审计工作进展， 就年审工
月5日 步沟通，就审计主要关注问 进行了督
题交换意见。 促沟通。
第八届董事
审议《关于<2024 年年度报
会审计委员 主任委员 3
告全文>及其摘要的议案》
会
同意
月 25 日 报告>的议案》《关于<2024
年度内部控制自我评价报
告>的议案》《关于 2024 年
度计提资产减值准备的议
案》《关于聘请 2025 年度
审计机构的议案》《关于会
计政策变更的议案》《关于
年审会计师事务所 2024 年
度履职情况评估及履行监
督职责情况的议案》《关于
<2025 年 第 一 季 度 报 告 全
文>的议案》
审议《关于聘任公司高级管
理人员》中关于聘任公司财 同意
月 23 日
务总监的相关事项
对控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担
保情况的核查，审议《关于
第九届董事 同意
月 14 日 《关于<2025 年半年度报告
会审计委员 主任委员 2
全文>及其摘要的议案》 《关
会
于注销 2022 年股票期权激
励计划部分股票期权的议
案》
同意
月 29 日 度报告>的议案》
审议《关于董事会换届选举
暨提名第九届董事会非独
《关
同意
第八届董事 月6日 于董事会换届选举暨提名
会提名委员 委员 2 第九届董事会独立董事候
会 选人的议案》
审议《关于聘任公司总经理
的议案》、《关于聘任公司 同意
月 23 日
高级管理人员的议案》
审议《关于确认董事 2024 年
度薪酬及拟定 2025 年度薪酬
方案的议案》《关于确认高
第八届董事 2025 年 4 级管理人员 2024 年度薪酬及
同意
会薪酬与考 委员 2 月 25 日 拟定 2025 年度薪酬方案的议
案》
《关于注销 2022 年、2023
核委员会
年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》
月 14 日 期权激励计划部分股票期权
的议案》
（四）保护投资者权益方面所做的工作
司董事会审议的重大事项，均提前要求公司提供完整资料并进行细致审核，必要
时主动向相关部门及人员问询、核实相关情况，确保决策信息真实、准确、完整。
履职过程中，本人充分运用专业知识，坚持独立、客观、审慎行使表决权，着力
提升董事会决策的科学性与客观性，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东
的合法权益。
规则及上市公司监管指引等法律法规与监管文件，积极参加监管机构及专业机构
组织的各项培训，不断强化法规理解与专业素养，进一步提升科学决策建议与风
险识别防范能力，切实增强保护公司及投资者利益的履职水平，牢固树立维护社
会公众股东合法权益的责任意识。
确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东能够平等、及时获
取公司重要经营与治理信息，有效维护资本市场秩序与投资者信心。
（五）在公司现场工作情况
深入了解并指导公司生产经营及财务运行状况，全面掌握公司生产运营、内部管
理、内部控制制度建设及执行落实情况。认真履行监督职责，持续跟踪董事会决
议的执行进度与实施效果，重点对公司财务管理、募集资金使用、对外担保、关
联交易等关键事项进行审查。报告期内，多次聆听公司管理层关于经营状况和规
范运作的汇报，并与公司董事、高级管理人员以及技术部门的核心成员加强了沟
通，确保能及时掌握公司各项重大事项的最新进展。2025 年，本人累计现场工
作时间超过 15 天。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、聘任上市公司审计业务的会计师
事务所、高管薪酬方案、股票期权激励计划执行、聘任高管等事项，对上市公司
与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行
了监督，公司不存在上述情形。相关事项具体审核程序详见本报告“（二）发表
独立意见情况、（三）专门委员会履职情况”。公司相关事项决策程序、执行以
及披露程序符合相关法律法规的要求。
四、总体评价和建议
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规
定，秉持诚信勤勉、审慎尽责的原则，忠实履行独立董事各项法定职责。报告期
内，本人充分发挥独立董事独立监督与专业咨询作用，依托自身专业知识与执业
经验，围绕公司生产经营、内部控制、规范运作等方面积极建言献策，对董事会
审议的各项议案及重大事项审慎研究、认真审议并独立发表意见，持续推动公司
治理水平提升，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
责任与义务。不断强化监督职能，提升专业建议质量，积极推动董事会科学决策，
督促公司严格遵守各项法律法规与监管要求，维护公司整体利益及全体股东、特
别是中小股东的合法权益，助力公司持续、稳定、高质量发展。
独立董事：吴晖
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