浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及
《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实、勤勉、审慎履行
独立董事职责，依法依规行使独立董事职权，切实维护公司整体利益及全体股东
特别是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
本人付黎黎，中国香港籍，1985 年出生，牛津大学研究生学历，在读博士。
曾任职美银美林证券消费研究部（2011 年至 2013 年），普华永道会计师事务所
（2009 年至 2011 年），2013 年至今任盘实资本（香港）执行董事。截止目前，
除担任公司第九届董事会独立董事外，还担任武汉友芝友生物制药股份有限公司
的独立董事。
本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，不存在《上市公司独立董事管
理办法》第六条所述情形，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接
利害关系，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概述
（一）参加会议情况
亲自出席了 2025 年度所有应出席的董事会会议和股东会，没有委托其他独立董
事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议
并行使表决权的情形。
出席董事会会议情况
应出席董事 是否连续两次 应出席股 出席股东
会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 未亲自出席会 东会次数 会次数
议
在 2025 年度履职期间，本人本着勤勉尽责、审慎决策的原则，对董事会及
股东会审议事项进行认真审阅并表决。公司董事会、股东会的召集、召开及表决
程序均符合相关规定，决策程序合法合规，决议有效。本人对本年度董事会各项
议案均表示同意，没有异议、反对或弃权情形。
（二）专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人担
任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会和战略委员会委员。在报告期内，本
人积极参与专业委员会的各项会议。具体如下：
召开会
委员会名称 任职情况 召开日期 会议内容 意见类型
议次数
第九届董事 审议《关于注销 2022 年股
会薪酬与考 主任委员 1 票期权激励计划部分股票 同意
月 14 日
核委员会 期权的议案》
对控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担
保情况的核查，审议《关于
第九届董事 同意
月 14 日 《关于<2025 年半年度报告
会审计委员 委员 2
全文>及其摘要的议案》 《关
会
于注销 2022 年股票期权激
励计划部分股票期权的议
案》
同意
月 29 日 度报告>的议案》
第九届董事
会战略委员 委员 1 同意
月 29 日 议案》
会
（三）保护投资者权益方面所做的工作
审议的各项重要事项，均提前全面了解相关背景与材料，对关键内容必要时主动
沟通问询、充分核实情况，保障决策依据真实可靠。履职过程中，始终保持独立
判断与客观立场，审慎行使表决权，充分发挥专业作用，切实维护公司及全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事培训，持续学习公司法、证券法、创业板上市规则及相关监管政策，不
断强化合规意识与专业素养，提高风险识别、审慎判断和科学决策能力，以更扎
实的专业能力履行独立董事责任。
督促信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东平等享有公司重要
信息，维护公司治理规范与资本市场公信力。
（四）在公司现场工作情况
公司发展的影响。本人到公司杭州基地进行了实地调研与现场走访，深入了解公
司生产经营及业务情况，重点关注公司生产运营、内部管理等情况。认真履行监
督职责，持续跟踪董事会决议的执行进度与实施效果，重点对公司财务管理、对
外投资等关键事项进行审查。报告期内，认真聆听公司管理层关于经营状况和规
范运作的汇报，并与公司管理层加强沟通，及时掌握公司各项重大事项进展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
信息、股票期权激励计划、执行子公司增资等事项，对上市公司与控股股东、实
际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行了监督。相关事
项具体审核程序详见本报告“（二）专门委员会履职情况”。公司相关事项决策
程序、执行以及披露程序符合相关法律法规的要求。
四、总体评价和建议
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规
定，秉持诚信勤勉、审慎尽责的原则，忠实履行独立董事各项法定职责。报告期
内，本人充分发挥独立董事独立监督、专业支撑、决策咨询的核心作用，依托自
身专业背景与执业经验，聚焦公司生产经营、内部控制、规范运作、合规管理等
关键领域，积极建言献策、审慎研判把关。对董事会审议的各项议案及重大事项，
均进行深入研究、独立审议并发表专业独立意见，持续助力完善公司治理结构，
不断提升公司治理效能，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
将继续坚守独立、客观、公正的履职立场，忠实勤勉履行独立董事职责。进一步
强化监督职能，提升专业决策建议质量，积极推动董事会科学、高效决策；持续
督促公司规范整改已发现的问题；持续督促公司严格遵守各项法律法规及监管要
求，坚守合规运营底线，全力维护公司整体利益及全体股东合法权益，为公司实
现持续、稳健、高质量发展提供坚实保障。
独立董事：付黎黎
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