凤凰航运（武汉）股份有限公司
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我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及
董事会专门委员会的成员，任职期内（2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日），
严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，
认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发
展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立
客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东
特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履行职责情况述职如下：
一、个人基本情况
本人马跃进，1958 年 4 月出生，中共党员，中国人民大学法学博士(经济法
学方向)，山西财经大学法学二级教授，法律经济学博士研究生导师。2021 年退
休。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直
接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2025 年，
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董
事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情
况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认
为本人作为独立董事保持了充分的独立性。
二、履职情况
（一）出席会议情况
任职期内，公司共召开了 11 次董事会议、4 次股东会，本人出席情况如下：
姓名 召开次数 现场 通讯 委托出席 出席股东会次数
马跃进 11 7 4 0 4
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本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参
与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。任
职期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态
度，在对董事会所有议案经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。
（二）日常职责履行情况
经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见等方式定期或不定期地了解生产经营情
况、重大事项进展情况等。
策委员会的委员。
以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。
合法经营。
行独立董事职责，利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会等方式了解公司
生产经营情况、财务状况等情况，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，
同时积极与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，到公司现场工作
并参加会议。在此过程中，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交
流，公司积极配合，为本人履职提供了必要的工作条件。
（三）报告期内履职重点关注的事项
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我对公
司对外担保情况进行了核查，公司除对合并范围内子公司的担保外，无对外担保，
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无违规担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来。
报告期内，我按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发
表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护
中小股东的利益。
（四）其他工作
报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
报告期内，未提议召开股东会的情况发生。
报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任职期内公司对于我的工作给予了大力支持，不存在妨碍独立董事独立性的
情况。
三、总体评价
项议案，参与公司重大事项决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。
以上是我 2025 年度履行职责情况的汇报。
述职人：马跃进
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