桂林三金药业股份有限公司
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会
议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，全面落实
董事会、股东会决议，推动各项决策有效实施，确保科学决策。同时，持续强化
信息披露，完善公司治理运行机制，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动
公司规范运作和高质量发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
消费需求疲软、药品集采、医保支付方式改革与强监管等多重因素影响，行业整
体业绩持续承压，公司销售增长与市场拓展亦面临较大压力。
面对政策变化与市场冲击，桂林三金锚定“提质降本增效”核心目标，积极
调整经营策略，多维发力，加大品牌赋能，构建多元增长矩阵；坚持创新驱动发
展，持续加大技术升级与研发成果转化投入，不断夯实核心竞争力；严抓质量管
控，鼓励全员创新，优化内部管理流程，推进全链条精细化管理，结合人才培育
与激励措施，全方位提升企业运营水平。报告期内，公司实现营业总收入
东的净利润43,313.41万元，较上年同期52,153.36万元下降16.95%；实现扣除非
经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润40,904.79万元，较上年同期
二、董事会主要工作开展情况
（一）董事会召开情况
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次
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董事会会议，审议了 34 项议案，具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案
；
案》
。
分红规划的议案》
；
案》
；
月 28 日 第十五次会议 2.《2025 年前三季度利润分配方案》。
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月9日 第十六次会议 2.《关于修订及制定<股东会议事规则>等 11 个制度
的议案》
；
；
董事候选人的议案》；
事候选人的议案》
；
案》
。
集人的议案》
；
；
月 26 日 第一次会议 4.《关于聘任公司副总裁的议案》；
。
（二）董事会召集股东会并执行股东会决议情况
其中1次年度股东会、2次临时股东会，审议了16项议案，确保了投资者的知情权、
参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，实施完成了股东
会授权董事会开展的各项工作。股东会召开情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案
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分红规划的议案》
；
案的议案》；
；
案》
。
的议案》
；
；
月 26 日 临时股东大会 4.《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非
独立董事的议案》
；
立董事的议案》。
（三）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设审计委员会，2025年审计委员会恪守勤勉尽责原则，严格依
照有关法律法规、规范性文件及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定
履行职责。报告期内，审计委员会共召开5次会议，系统性审议了公司定期报告、
内部审计工作报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、聘任财务负责
人等关键事项，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，持续跟踪公司财务状
况和经营情况，有效发挥事前咨询与事中监督的专业职能；高度重视内外审计的
协同，与公司内审部门、外审机构保持密切沟通，在2024年度年报编制和披露过
程中，与年度审计会计师进行面对面交流，督导审计工作高质量推进，督促会计
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师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告；在聘任外部审计机构及公司
财务负责人时，对相关资质、胜任能力与独立性等进行审慎审查，切实履行监督
审查职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（四）独立董事履职情况
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》
的有关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，按时参加股东会、董事会
及其专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议董事会的各项议案，为公司
董事会决策提供了公正、独立的专业意见，充分发挥了独立董事在公司治理过程
中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
（五）公司治理情况
所股票上市规则》等法律法规及监管要求，结合自身实际不断完善法人治理结构，
健全内部控制体系，坚持规范运作，持续提升公司治理水平。此外，公司还修订
完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等26项治理制度，
新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等5项治理制度，为公司进一步提
升治理水平夯实了制度基础。
（六）信息披露情况
合公司实际情况，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，忠实履行信息披
露义务，全年共披露定期报告和临时公告等各类公告信息90余份，确保投资者能
够平等、及时地获取公司有关事项以及经营情况、财务状况、发展战略等重大信
息，切实维护了广大投资者的知情权。报告期内，公司持续提升信息披露的重要
性、针对性和透明度，连续13次获深圳证券交易所信息披露考核A级评价。
（七）投资者关系管理工作
公司董事会高度重视投资者回报并持续深化投资者关系管理工作，一方面，
董事会积极推动实行连续、稳定的利润分配政策，报告期内实施1次年度现金分
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红和1次中期现金分红方案，切实提升投资者获得感；另一方面通过现场调研、
互动易平台、网上业绩说明会、投资者专线电话、策略会等多种渠道，与投资者
保持高频率、多维度的沟通和交流，积极回应投资者关注的问题。报告期内，公
司通过互动易平台回复投资者提问92条，回复率100%，并积极组织或参与业绩说
明会、券商策略会、现场调研、路演、反路演等活动，发布投资者关系活动记录
表25份，持续增进投资者对公司战略与价值的理解和认同，巩固公司在资本市场
的良好形象，切实维护广大投资者的利益。
三、2026年董事会重点工作及方向
勉务实、规范履职，紧密围绕公司发展战略，聚焦高质量发展主线，统筹推进各
项重点工作落地见效，推动公司实现持续、健康、稳健发展，重点做好以下三方
面工作：
（一）锚定战略目标，以创新驱动发展
立足医药行业发展趋势，董事会带领管理层以提升公司长远价值为目标，强
化创新引领作用。营销端深化创新布局，丰富品牌传播形式、拓展线上线下渠道
覆盖，持续提升品牌影响力与市场渗透率；研发端加大资源整合与投入，聚焦核
心产品迭代和新品研发，强化产品核心竞争壁垒；运营端稳步推进智能化转型，
优化全流程运营管理体制，坚守“提质降本增效”理念，持续提升公司运营效率、
盈利能力和资产回报水平。
（二）深化治理改革，筑牢规范根基
董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，严格落实修订后的《公司章程》
及各项治理制度要求，强化对董事、高级管理人员等“关键少数”履职行为的监
督与评估。系统性优化核心决策流程，对重大经营、对外投资及关联交易等事项，
严格把控决策程序合法性与论证过程科学性，确保决策高效、合规；主动对接监
管要求，积极配合监管机构监督工作，将外部监管要求转化为内部管理提升的动
力，全面提升公司治理水平，为公司战略实施提供坚实保障。
（三）提升信披质量，深化投资者关系管理
董事会将继续严格恪守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”的核心
原则，通过优化披露流程、强化跨部门协同、开展从业人员专项培训，全面提升
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信息披露质量与透明度。持续健全投资者关系管理机制，依托年报业绩说明会、
互动易平台、线下路演等多元渠道，搭建高效透明、双向畅通的沟通桥梁，重点
加强与中小投资者的常态化互动，全方位传递公司发展战略、经营动态与长远价
值，切实维护投资者尤其是中小股东的合法权益，巩固资本市场良好形象与口碑。
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