证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2026-015
浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，公司于 2026
年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《2026 年度非独立
董事薪酬方案》《2026 年度独立董事薪酬方案》《2026 年度高级管理人员薪酬
方案》，根据前述三项议案，汇总编制为本公司《董事、高级管理人员 2026 年
度薪酬方案》，现将具体情况公告如下：
一、本方案适用情形
公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》适用对象涵盖公司董事及
公司高级管理人员，方案中涉及董事薪酬的范畴自股东会审议通过之日起至新的
薪酬方案通过之日止；方案中涉及高级管理人员薪酬的范畴自董事会审议通过之
日起至新的薪酬方案通过之日止。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
按月发放固定津贴，10 万元（含税）/年；
（1）未在公司担任具体职务的非独立董事
按月发放固定津贴，5 万元（含税）/年；
（2）在公司担任具体职务的非独立董事
在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其担任的具体职务与岗位责
任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，其薪酬由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬发放时间、方式根据公司内部
规定执行。
（3）职工代表董事
职工代表董事薪酬，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制
度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，
薪酬发放时间、方式根据公司内部规定执行。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规
章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等构成，薪酬发放时间、方式根据公司内部规定执行；
基本薪酬主要基于公司实际情况以及其担任的职位、工作能力，并参考同行
业薪酬及市场薪资水平综合确定，按月发放。
绩效薪酬根据个人履行岗位职责和工作任务完成情况，同时参考公司当年实
际经营情况及综合评定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%，不同职
能体系的高级管理人员主要依据其对应岗位职能进行考核。其中绩效薪酬的组成
分成月度绩效和年度绩效，月度绩效根据月度考核情况随月度基本薪酬发放；在
会计年度结束后，根据公司整体业绩和个人核心指标完成情况形成初步年度考核
结果，并依据初步考核结果预先发放一定比例的年度绩效薪酬，剩余部分根据年
度审计报告最终核定绩效达成情况进行支付，多退少补。
中长期激励收入按照公司另行实施的激励计划执行。
三、其他
其同时担任两个或两个以上职务重复领取薪酬。
有关规定，履行代扣代缴义务。
其实际任期和实际绩效计算年薪并予以发放。
章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
四、决策程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议
《2026 年度非独立董事薪酬方案》《2026 年度独立董事薪酬方案》及《2026 年
度高级管理人员薪酬方案》；全体委员回避表决《2026 年度非独立董事薪酬方
案》《2026 年度独立董事薪酬方案》，直接提交董事会审议；薪酬与考核委员会
审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，董事、总经理方效良先生回避表
决，薪酬与考核委员会同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《2026
年度高级管理人员薪酬方案》，其中董事长方剑秋先生，董事、总经理方效良先
生作为本议案关联方回避表决；同时基于谨慎性原则，公司董事会审议《2026 年
度非独立董事薪酬方案》《2026 年度独立董事薪酬方案》，全体董事回避表决，
并直接提交股东会审议。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
