证券代码：002743 证券简称：富煌钢构
安徽富煌钢构股份有限公司
司法》、《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的
有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关
规定，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极履行股东会赋予董事会的各项职
责，推进各项决议的高效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善与
优化，通过建立健全内部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和透
明度，推动公司良好运作和可持续发展。
董事会现将2025年度的工作情况简要汇报如下：
一、2025年度主要经营指标情况
情加剧，报告期内，公司全年实现营业收入191,629.44万元，实现归属于上市公
司股东的净利润为-88,893.64万元。公司2025年度业绩与上年同期相比下降的主
要原因是受行业及市场竞争加剧等因素影响，导致本期销售收入出现下滑，同时
会计政策，公司对部分应收账款和合同资产进行了单项计提减值，导致本期坏账
准备大幅增加。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会共召开9次会议，具体情况如下
时间 届次 事项
日 三次会议 3、《关于制订<舆情管理制度>的议案》。
时间 届次 事项
日 四次会议 3、《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》；
日 五次会议 8、《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》
日 六次会议
联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
联交易方案的议案》
（一）本次交易方案概述
（二）本次交易具体方案
（1）发行股份的种类、面值及上市地点
日 七次会议 （4）发行对象交易金额及对价支付方式
（5）发行股份数量
（6）锁定期
（7）过渡期损益安排
（8）滚存未分配利润安排
（1）发行股份的种类、面值及上市地点
（2）定价基准日、定价原则及发行价格
（3）发行对象
（4）发行规模及发行数量
（5）锁定期安排
时间 届次 事项
（6）募集资金用途
（7）滚存未分配利润安排
（三）决议有效期
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
关联交易的议案》
议案》
金购买资产之交易协议>的议案》
付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》
条和第四十三条规定的议案》
划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案
—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定
以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产
重组>第三十条规定的议案》
一条规定的议案》
文件的有效性的议案》
况的议案》
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审阅报告的议案》
动人免于发出要约的议案》
构或个人的议案》
交易相关事项的议案》
时间 届次 事项
联交易事项的议案》
日 八次会议
日 九次会议
日 十次会议
第七届董
事会第二
十一次会
日 2.09 关于修订《战略委员会议事规则》的议案
议
（二）股东会召开及决议执行情况
票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表
决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：
时间 届次 事项
会委员的议案》；
议案》；
时间 届次 事项
《关于<2024年年度报告及报告摘要>的议案 》
《关于<2024年度企业内部控制自我评价报告>
的议案 》
度的议案 》
预计的议案 》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优
势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循《公司章程》《审计委员会议事
规则》等制度要求，恪尽职守、积极履责。认真审议公司定期报告，对财务状况、
外部审计及内部控制等关键领域实施有效监督，有力推动公司治理向科学化、规
范化、高效化方向迈进。
公司董事会战略委员会报告期内根据《公司章程》《战略委员会议事规则》
的有关规定，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分
析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合
理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。
报告期内，公司董事会战略委员会严格依照《公司章程》《战略委员会议事
规则》的相关规定，深入剖析公司所处行业环境及市场整体格局。同时，紧密结
合公司实际经营管理状况，为公司发展战略规划与实施献上科学、合理的建议，
有力保障了公司发展规划与战略实施能够切实落地、取得实效。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会
议事规则》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的
绩效考评情况，对公司高管的薪酬进行审核，并就人事制度及考核标准等各方面
提出了专业性意见和建议。
报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职
责，对公司董事会拟选举的董事、高级管理人员任职资格等事项进行了积极审查
并提出宝贵的建议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法
规和部门规章的规定，保持与公司高层的密切沟通，深入了解公司的经营管理状
况，积极、勤勉、谨慎、认真地履行独立董事职责，积极出席董事会和股东会会
议，认真审议董事会的各项议案，就报告期内公司发生的募集资金存放与使用、
利润分配、关联交易、聘任审计机构等事项均发表了独立、审慎的意见，维护公
司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与
公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学
性。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2025年年度股东会上述职。
三、2026年董事会主要工作
董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项。2026年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对
全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司
利益最大化。在规范运营方面，董事会将根据资本市场规范要求，持续强化公司
规范运营与治理水平，为公司的稳健发展筑牢根基。在信息披露上，严格依照相
关法律法规，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、真实性、准确性
和完整性，让投资者能够及时掌握公司动态。董事会还将继续深化投资者关系管
理，加强资本市场沟通力度，持续构建系统化的投资者关系管理体系；以提高公
司发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作，通过多元化渠道向资本市场有
效传递公司价值。2026年，公司董事会将继续坚定不移地推进并购重组工作，确
保各项流程高效、平稳进行。
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