湖南宇晶机器股份有限公司
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会
议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司
董事会 2025 年度工作情况和 2026 年工作重点报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
拓海外市场，并拓展半导体、消费电子领域的高精密数控切、磨、抛设备业务，提
升盈利水平。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计
报告》，2025 年，公司实现销售收入 834,608,417.63 元，较上年同期下降 19.56%；
全年实现归属于上市公司股东的净利润 13,153,075.57 元，较上年同期增长 103.51%，
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,231,974.71 元，较上年同
期增长 95.18%，加权平均净资产收益率为 1.51%，基本每股收益为 0.0646 元，较上
年同期增长 103.22%。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 资 产 总 额 2,730,708,505.36 元 , 负 债 总 额
率 67.61%，公司现金及现金等价物净增加额 33,463,710.56 元，其中经营活动产生
的现金流量净额 218,440,412.76 元，投资活动产生的现金流量净额-71,200,283.04
元，筹资活动产生的现金流量净额-113,070,282.31 元。
二、2025 年董事会工作情况
（一）董事会会议情况及表决内容
报告期内，公司共召开 6 次董事会，共审议通过了 59 个议案（含小议案）。董
事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议议案
《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
第五届董事会第 《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条
四次会议 件成就的议案》
《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于独立董事独立性自查情况的议案》
《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督
职责情况的报告的议案》
《关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的议案》
《关于确定 2025 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
第五届董事会第
五次会议 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
《关于开展应收账款保理业务的议案》
《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
《关于增加注册资本、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条
件成就的议案》
《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》
《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》
《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》
《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
《关于修订公司<董事会秘书工作规则>的议案》
第五届董事会第 《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
六次会议
《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管
理制度>并更名为<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制
度>的议案》
《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
《关于制定公司<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
《关于制定公司<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第
七次会议
第五届董事会第
八次会议
《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
第五届董事会第
九次会议 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事
项的议案》
《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
上述董事会相关公告均已在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 进行披露。
公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在职权范围内，高效地
执行了董事会决议。
（二）对股东大会决议和授权事项的执行情况
会，共审议通过了 21 项议案（含小议案），对定期报告、利润分配、聘任会计师事
务所、银行授信、董事和监事薪酬、对外担保、日常性关联交易、小额快速融资相
关事宜、内部控制制度、修改公司章程等事项做出了决策，董事会对股东大会的各
项决策与授权均严格执行，有效保障了股东的合法权益。报告期内公司召开股东大
会情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议议案
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的议案》
东大会
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》
《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
《关于增加注册资本、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的
议案》
临时股东大会
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
（三）董事会履职情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》及《董事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉履行义务，认
真审阅各项议案并作出决议，积极推动公司有序、健康发展。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
各专门委员会依据其《议事规则》规定的职权范围及决策程序运作，就相关专业性
事项进行讨论研究，提出意见及建议供董事会决策参考。各专门委员会在报告期内
的履职情况如下：
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数
审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其
摘要的议案》、《关于<2024 年度财务决
算报告>的议案》、《关于<2024 年度内部
控制自我评价报告>的议案》、《关于会
计师事务所 2024 年度履职情况评估及审
计委员会履行监督职责情况的报告的议
案》、《关于使用闲置自有资金进行现金
董事会审计 主任委员：杜新宇 管理的议案》、《关于 2024 年度计提资
委员会 委员：罗群强、许定胜 产减值准备的议案》、《关于开展应收账
款保理业务的议案》、《关于聘任 2025
年度审计机构的议案》、《2024 年度内部
审计工作报告》、《2024 年度审计委员会
工作报告》、《关于公司<2025 年第一季
度报告>的议案》、《关于公司 2025 年第
一季度内部审计工作报告的议案》和《关
于会计政策变更的议案》。
审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及
其摘要的议案》、《关于公司 2025 年半
年度内部审计工作报告的议案》、《关于
案》、《关于修订公司<董事会审计委员
会议事规则>的议案》和《关于修订公司<
内部审计管理制度>的议案》。
审议通过了《关于 2025 年第三季度报告
的议案》、《关于 2025 年第三季度计提
资产减值准备的议案》、《关于公司 2025
年第三季度内部审计工作报告的议案》和
《关于 2025 年第四季度内部审计计划的
议案》。
董事会提名 主任委员：许定胜 审议通过了《关于修订公司<董事会提名
委员会 委员：杨宇红、杜新宇 委员会议事规则>的议案》。
审议通过了《关于注销 2022 年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》和《关于
二个行权期行权条件成就的议案》。
审议通过了《关于确定 2025 年度公司董
事薪酬政策的议案》、《关于确定 2025
年度公司高级管理人员薪酬政策的议
案》、《关于 2022 年股票期权激励计划
董事会薪酬 的议案》、《关于注销 2022 年股票期权
主任委员：唐曦 激励计划部分股票期权的议案》和《关于
与考核委员 4
委员：杜新宇、邓湘浩 <2024 年度董事会薪酬与考核委员会工作
会
报告>的议案》。
审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬
与考核委员会议事规则>的议案》。
审议通过了《关于公司<2025 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2025 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》和《关于核实
公司<2025 年股票期权激励计划首次授予
部分激励对象名单>的议案》。
审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
董事会战略 主任委员：杨宇红
委员会 委员：杨佳葳、唐曦
审议通过了《关于修订公司<董事会战略
委员会议事规则>的议案》。
律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等内部制度的要求，本着对公司、
投资者负责的态度，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履
行独立董事的职责，报告期内，公司独立董事积极参加相关会议，认真审议各项议
案，对公司聘请审计机构、利润分配、内部控制评价报告、关联交易、关联方占用
资金和对外担保、股票期权激励计划、现金理财等重大事项与公司经营层进行充分
沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，在工作中保持了充分
的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
年度股东会上述职。
（四）信息披露方面
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、
准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为公众公司的信息
披露义务，最大程度地保护了投资者利益。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投
资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资
者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用
现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与并全
面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
三、2026 年董事会工作重点
（一）董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等
规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，加强信息披露管理，
认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，持续提升信息
披露的质量和透明度，传递公司投资价值。
（二）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司三会运作。持续加
强董事、高级管理人员履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。公司
董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规则制度要求，及
时向董事和高级管理人员传达和宣贯最新监管精神和理念，切实提升董事和高级管
理人员的履职能力。同时，公司将根据最新监管要求，结合公司实际情况对相关制
度进行修订，不断健全内部控制体系，持续完善各项规章和管理制度。
（三）构建系统化的投资者关系管理体系，积极拓展投资者关系管理工作的广
度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，加强公司与投资者之间的有效沟通，增
进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。
（四）关注公司所处行业动向和发展态势，引领公司管理层实施战略部署，加
快数字化转型，夯实公司持续发展的基础，以良好的业绩来回馈广大投资者。同时，
适时推进资本运作，助力企业做大做强高质量发展。积极维护股东特别是中小股东
的权益，共享公司发展收益。
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