证券代码：600082 证券简称： ST 海泰 公告编号：2026—019
天津海泰科技发展股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二
次（临时）会议于 2026 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>及相
关议事规则的议案》。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》相关要求，为进一步完善公司治理，促进
公司规范运作，结合实际情况，公司对现行《公司章程》及附件《董事会议事规则》
进行相应修订。
修订后的相关制度全文于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体
披露。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董 事 会
附件：
《公司章程》修订对照表
《董事会议事规则》修订对照表
《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
是指：购买或者出售资产（不含购买原 易”是指：购买或者出售固定资产、
材料、燃料和动力，以及出售产品、商 股权、知识产权和在建工程等大额
品等与日常经营相关的资产购买或者 资产（不含购买原材料、燃料和动
出售行为，但资产置换中涉及到的此类 力，以及出售产品、商品等与日常
资产购买或者出售行为，仍包括在内）； 经 营相 关 的 资产 购 买 或者 出 售 行
对外投资（含委托理财，委托贷款等）； 为，但资产置换中涉及到的此类资
提供财务资助；提供担保；租入或者租 产 购买 或 者 出售 行 为 ，仍 包 括 在
出资产；委托或者受托管理资产和业 内）；存量土地被收储（收回）、占
务；赠与或者受赠资产；债权、债务重 用等土地处置事项；对外投资（含
组；签订许可协议；转让或者受让研究 委托理财，委托贷款等）；提供财务
与开发项目；上海证券交易所认定的其 资助；提供担保；租入或者租出资
他交易。 产；委托或者受托管理资产和业务；
赠与或者受赠资产；债权、债务重
组；签订许可协议；转让或者受让
研究与开发项目；上海证券交易所
认定的其他交易。
： 职权：
...... ......
（十五）法律、行政法规、部门规章或 （十五）法律、行政法规、部门规
本章程授予的其他职权。超过股东会授 章或本章程、股东会授予的其他职
权范围的事项，应当提交股东会审议。 权。超过股东会授权范围的事项，
公司章程对董事会职权的限制不得对 应当提交股东会审议。公司章程对
抗善意相对人。 董事会职权的限制不得对抗善意相
对人。
投资、收购出售资产、资产抵押、对外 对外投资、收购出售资产、资产抵
担保事项、委托理财、关联交易、对外 押、对外担保事项、委托理财、关
捐赠等的权限，建立严格的审查和决策 联交易、对外捐赠等的权限，建立
程序；重大投资项目应当组织有关专家 严格的审查和决策程序；重大投资
、专业人员进行评审，并报股东会批准 项目应当组织有关专家、专业人员
。 进行评审，并报股东会批准。
应由董事会审议的交易事项如下： 应由董事会审议的交易事项如下：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时
账面值和评估值的，以高者为准）占公 存在账面值和评估值的，以高者为
司最近一期经审计总资产的10%以上 准）占公司最近一期经审计总资产
低于50%的； 的10%以上低于50%的；
（二）交易涉及的资产净额（同时存在 （二）交易涉及的资产净额（同时
账面值和评估值的，以高者为准）占上 存在账面值和评估值的，以高者为
市公司最近一期经审计净资产的10% 准）占上市公司最近一期经审计净
以上低于50%的，且绝对金额超过1000 资产的10%以上低于50%的；
万元； （三）交易的成交金额（包括承担
（三）交易的成交金额（包括承担的债 的债务和费用）占公司最近一期经
务和费用）占公司最近一期经审计净资 审计净资产的10%以上低于50%的
产的10%以上低于50%的，且绝对金额 ，且绝对金额超过1000万元；
超过1000万元； （四）交易产生的利润占公司最近
（四）交易产生的利润占公司最近一个 一个会计年度经审计净利润的10%
会计年度经审计净利润的10%以上低 以上低于50%的，且绝对金额超过
于50%的，且绝对金额超过100万元； 100万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个 （三）总成交额1000万（含）元以
会计年度相关的营业收入占公司最近 上，或交易产生的利润绝对值100万
一个会计年度经审计营业收入的10% 元（含）以上的；
以上低于50%的，且绝对金额超过1000 （四）交易标的（如股权）在最近
万元； 一个会计年度相关的营业收入占公
（六）交易标的（如股权）在最近一个 司最近一个会计年度经审计营业收
会计年度相关的净利润占公司最近一 入的10%以上低于50%的，且绝对金
个会计年度经审计净利润的10%以上 额超过1000万元；
低于50%的，且绝对金额超过100万元 （五）交易标的（如股权）在最近
。 一个会计年度相关的净利润占公司
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝 最近一个会计年度经审计净利润的
对值计算。 10%以上低于50%的，且绝对金额超
本条中“公司发生的交易”是指：购买或 过100万元。
者出售资产（不含购买原材料、燃料和 上述指标涉及的数据如为负值，取
动力，以及出售产品、商品等与日常经 其绝对值计算。
营相关的资产购买或者出售行为，但资 本条中“公司发生的交易”是指：购买
产置换中涉及到的此类资产购买或者 或者出售固定资产、股权、知识产
出售行为，仍包括在内）；对外投资（ 权和在建工程等大额资产（不含购
含委托理财，委托贷款等）；提供财务 买原材料、燃料和动力，以及出售
资助；提供担保；租入或者租出资产； 产品、商品等与日常经营相关的资
委托或者受托管理资产和业务；赠与或 产购买或者出售行为，但资产置换
者受赠资产；债权、债务重组；签订许 中涉及到的此类资产购买或者出售
可协议；转让或者受让研究与开发项目 行为，仍包括在内）；存量土地被收
；上海证券交易所认定的其他交易。 储（收回）、占用等土地处置事项；
...... 对外投资（含委托理财，委托贷款
等）；提供财务资助；提供担保；租
入或者租出资产；委托或者受托管
理资产和业务；赠与或者受赠资产
；债权、债务重组；签订许可协议
；转让或者受让研究与开发项目；
上海证券交易所认定的其他交易。
......
《董事会议事规则》修订对照表
序号 修订前 修订后
...... ......
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规章或本
章或本章程授予的其他职权。超过 章程《公司章程》、股东会授予的其他
股东会授权范围的事项，应当提交 职权。超过股东会授权范围的事项，应当
股东会审议。 提交股东会审议。
收购出售资产、资产抵押、对外担 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
保事项、委托理财、关联交易、对 托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，
外捐赠等的权限，建立严格的审查 建立严格的审查和决策程序；重大投资项
和决策程序；重大投资项目应当组 目应当组织有关专家、专业人员进行评审
织有关专家、专业人员进行评审， ，并报股东会批准。
并报股东会批准。 公司下列交易事项须经董事会审议通过：
公司下列交易事项须经董事会审议 （一）公司发生的达到下列标准之一的交
通过： 易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯
（一）公司发生的达到下列标准之 免除公司义务的债务除外）：
一的交易（公司提供担保、受赠现 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面
金资产、单纯免除公司义务的债务 值和评估值的，以高者为准）占公司最近
除外）： 一期经审计总资产的10%以上低于50%
帐面值和评估值的，以高者为准） 2、交易涉及的资产净额（同时存在账面
占公司最近一期经审计总资产的 值和评估值的，以高者为准）占上市公司
账面值和评估值的，以高者为准） 3、交易的成交金额（包括承担的债务和
占上市公司最近一期经审计净资产 费用）占公司最近一期经审计净资产的
的10%以上低于50%的，且绝对金 10%以上低于50%的，且绝对金额超过
序号 修订前 修订后
额超过1000万元； 1000万元；
务和费用）占公司最近一期经审计 年度经审计净利润的10%以上低于50%
净资产的10%以上低于50%的，且 的，且绝对金额超过100万元；
绝对金额超过1000万元； 3、总成交额1000万（含）元以上，或交
会计年度经审计净利润的10%以上 的；
低于50%的，且绝对金额超过100 4、交易标的（如股权）在最近一个会计
万元； 年度相关的营业收入占公司最近一个会
会计年度相关的营业收入占公司最 50%的，且绝对金额超过1000万元；
近一个会计年度经审计营业收入的 5、交易标的（如股权）在最近一个会计
超过1000万元； 年度经审计净利润的10%以上低于50%
会计年度相关的净利润占公司最近 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对
一个会计年度经审计净利润的10% 值计算。
以上低于50%的，且绝对金额超过 本条中“公司发生的交易”是指：购买或者
上述指标涉及的数据如为负值，取 工程等大额资产（不含购买原材料、燃
其绝对值计算。 料和动力，以及出售产品、商品等与日常
本条中“公司发生的交易”是指：购 经营相关的资产购买或者出售行为，但资
买或者出售资产（不含购买原材料 产置换中涉及到的此类资产购买或者出
、燃料和动力，以及出售产品、商 售行为，仍包括在内）；存量土地被收
品等与日常经营相关的资产购买或 储（收回）、占用等土地处置事项；对
者出售行为，但资产置换中涉及到 外投资（含委托理财，委托贷款等）；提
的此类资产购买或者出售行为，仍 供财务资助；提供担保；租入或者租出资
包括在内）；对外投资（含委托理 产；委托或者受托管理资产和业务；赠与
财，委托贷款等）；提供财务资助 或者受赠资产；债权、债务重组；签订许
序号 修订前 修订后
；提供担保；租入或者租出资产； 可协议；转让或者受让研究与开发项目；
委托或者受托管理资产和业务；赠 上海证券交易所认定的其他交易。
与或者受赠资产；债权、债务重组 ......
；签订许可协议；转让或者受让研
究与开发项目；上海证券交易所认
定的其他交易。
......
临时会议，证券事务部门应当分别 议，证券事务部门应当分别提前10日和3
提前10日和3日将盖有董事会印章 日将盖有董事会印章的书面会议通知及
的书面会议通知，通过直接送达、 会议资料，通过直接送达、传真、电子
传真、电子邮件或者其他方式，提 邮件或者其他方式，提交全体董事以及经
交全体董事以及经理、董事会秘书 理、董事会秘书。非直接送达的，还应当
。非直接送达的，还应当通过电话 通过电话进行确认并做相应记录。两名
进行确认并做相应记录。 及以上独立董事认为资料不完整、论证
...... 不充分或者提供不及时的，可以联名书
面向董事会提出延期召开会议或者延期
审议该事项，董事会应当予以采纳，上
市公司应当及时披露相关情况。
......
本人和委托其代为出席会议的董事 委托其代为出席会议的董事对会议记录
对会议记录和决议记录进行签字确 和决议记录进行签字确认。董事对会议记
认。董事对会议记录或者决议记录 录或者决议记录有不同意见的，可以在签
有不同意见的，可以在签字时作出 字时作出书面说明。必要时，应当及时向
书面说明。必要时，应当及时向监 监管部门报告，也可以发表公开声明。董
管部门报告，也可以发表公开声明 事既不按前款规定进行签字确认，又不对
。董事既不按前款规定进行签字确 其不同意见作出书面说明或者向监管部
认，又不对其不同意见作出书面说 门报告、发表公开声明的，视为完全同意
序号 修订前 修订后
明或者向监管部门报告、发表公开 会议记录和决议记录的内容。
声明的，视为完全同意会议记录和 出席会议的董事会秘书、记录人员等相
决议记录的内容。 关人员应当在会议记录上签名确认。
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