派斯双林生物制药股份有限公司
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的
态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的
各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现
将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
和《公司章程》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》等内部规章制度开展工作，公
司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加有关培训，
熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履
行职责。
（一）董事会会议召开情况
决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：
召开时间及
序号 届次 出席人员 议案审议情况
召开方式
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现
第十届董事 2025 年 3 月 3 应出席董事 13
金管理的议案》《关于 2025 年度以自有闲置资金进
行委托理财的议案》《关于 2025 年度子公司申请银
会议 议） 董事 13 名
行授信及为子公司提供担保的议案》 《关于召开公司
审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年
第十届董事 应出席董事 13 年度报告及其摘要》《 2024 年度财务决算报告》
与通讯结合
会议 董事 13 名 价报告》《 2024 年度募集资金存放与使用情况的专
会议）
项报告》《 2024 年度 ESG 报告》《 关于公司董事、
高级管理人员 2024 年度报酬的议案》《 2025 年第一
季度报告》《 派斯双林生物制药股份有限公司市值
管理制度》《 关于公司独立董事独立性自查情况的
专项评估报告》《 关于公司审计机构履职情况的评
估报告》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第十届董事 2025 年 5 月 应出席董事 13 审议通过了《关于审议<中国证券监督管理委员会山
会议 会议） 董事 13 名 案》。
第十届董事 2025 年 6 月 应出席董事 13
审议通过了《关于修改子公司<哈尔滨派斯菲科生物
制药有限公司章程>的议案》。
会议 会议） 董事 13 名
审议通过了《2025 年半年度报告》《2025 年半年度
第十届董事 2025 年 8 月 应出席董事 13
募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司
《关于召开公司 2025
会议 会议） 董事 13 名
年第二次临时股东大会的议案》。
审议通过了《2025 年第三季度报告》《关于变更募集
第十届董事 2025 年 10 月 应出席董事 13 资金用途的议案》 《关于部分募投项目节余募集资金
会议 会议） 董事 13 名 案的议案》《关于召开公司 2025 年第三次临时股东
大会的议案》。
第十届董事 2025 年 12 月 应出席董事 13 审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度
会议 议） 董事 13 名 议案》
。
（二）董事会召集股东会情况
网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。股东
会会议召开的具体情况如下表：
序号 届次 召开时间 股东参会情况 议案审议情况
会
审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年
度监事会工作报告》《2024 年年度报告及其摘要》
《2024 年度利润分配预
股东会 21 日 股东人数共 479 名
案》《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度报酬
的议案》。
会
月 13 日 股东人数共 347 名
会 的议案》。
月 22 日 股东人数共 363 名 的议案》。
会
二、董事会专门委员会召开情况
《上市公司治理准则》
《公司章程》和董事会各专门委员
会实施细则的规定，董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：
《审计委员会对 2024 年度审计工作的总结报告》
《2024 年度财务决算报告》 《2024 年度
内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《关于公司审计机构履职情况的评估报告》
《关于审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告》
《2025 年半年度报告》
《关于公司
理人员 2024 年度报酬的议案》。
三、独立董事出席董事会及工作情况
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥
独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。独
立董事具体出席董事会及工作情况详见 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网站上的《2025
年度独立董事述职报告》。
四、持续修订公司治理制度，不断完善和规范公司治理结构
平稳发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营管理
和发展需要，公司相应修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董
事会审计委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》
《董事会战略委员会工作细则》
《总经理工作细则》
《董事会秘书工作细则》
《信
息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《募集资金管理制
度》《定期报告工作制度》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追
究制度》
《独立董事工作制度》
《对外担保管理制度》
《重大投资管理制度》
《内部控制制
度》
《关联交易管理制度》
《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
《内部审计制度》
《委托理财管理制度》
《筹资管理制度》
《印章及证照管理办法》
《子公司管理办法》
《董
事和高级管理人员买卖股票管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
《证券法》
《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，不断完善法人治理
结构，建立健全公司治理制度，勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会
的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作。我们将坚持以高质量发展为目标，持续
以公司战略规划为指引，保障了公司的良好运作和可持续发展，切实维护公司利益及股
东合法权益。
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董 事 会
二〇二六年四月二十九日
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