天津九安医疗电子股份有限公司
第七届董事会薪酬与考核委员会
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 4 月 27 日召开了第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，应出席
会议的委员 3 人，实际出席会议的委员 3 人，符合法律、法规和《公司章程》的
规定，会议由薪酬与考核委员会召集人何曙光主持，经与会委员讨论，审议了《关
于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权
激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》。具体内容如下：
一、与会委员听取公司管理层 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第
四个行权期行权条件相关报告，认为：
励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的
主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形；
业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司 2021 年股票期权激励计划
第四个行权期可行权的激励对象主体资格合法、有效；
行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股
东的利益；
资助的计划或安排，符合公司及全体股东的利益；
程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益；
展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意符合行权条件的激励对象在公司 2021 年股票期权激励计划
第四个行权期内自主行权。
根据股票期权激励计划草案的相关规定，与会委员审核了本次员工考核结
果，认为公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项，在公司股
东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且履行了必要的程序。不存
在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响。因此，我们同意公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权事项。
二、与会委员审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》，认为：
步完善公司长效激励约束机制，符合《上市公司治理准则》文件的相关要求；
总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索
等内容，制度完备，具备较强的有效性及可实施性。
综上所述，我们同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并一致同
意将上述议案提交至公司董事会及股东会审议。
谨慎性原则，薪酬与考核委员会对该方案回避表决，相关事项直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
出席会议委员签字：
何曙光 毕晓方 丛 明
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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