证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2026-026
转债代码：118058 转债简称：微导转债
江苏微导纳米科技股份有限公司
关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为完善公司风险控制体系，同时保障江苏微导纳米科技股份有限公司（以下
简称“公司”）和公司董事及高级管理人员等人员的权益，促进相关责任人员充分
行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证券监督管理委员会《上市
公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和公司董事、高级管理人员以及相关
责任人购买责任保险。具体情况如下：
一、投保方案主要内容
人（具体以最终签订保险合同确定的范围为准）；
二、审议程序
审议了《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险的议案》，全体委员均回
避表决。
董事及高级管理人员等人员责任保险的议案》，根据《上市公司治理准则》等法
律法规的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保
险受益人，公司全体董事已对本议案回避表决，本次购买责任保险的事宜将直接
提交公司股东会进行审议。
三、其他说明
为提高决策效率，董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层办
理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；如市
场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等
相关事宜。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
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