诚迈科技股份有限公司
定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事
认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的
工作。现就公司董事会 2025 年度的工作报告如下：
一、2025 年度主要经营指标（合并报表）
大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。以客户为中心，以研发创
新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、
均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了
较好的经营成果，2025 年公司实现营业总收入 222,064.93 万元；归属于上市公
司股东的净利润为-10,364.07 万元。
二、报告期内董事会的日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内公司共召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表
决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的要求规范运作。具体审议情况如下：
日期 会议名称 会议议案
《关于募投项目结项并将节余资金永久补充
第四届董事会第 1
十六次会议
第四届董事会第
十七次会议
《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉
的议案》
况的专项报告〉的议案》
《关于〈2024 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案〉的议案》
《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议
案》
《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议
案》
《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告〉的议案》
《关于变更公司名称、注册资本、经营范围
第四届董事会第 并修订<公司章程> 的议案》
十八次会议
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会
的议案》
第四届董事会第
十九次会议 2
会委员的议案》
《关于 2025 年度新增日常关联交易及 2026
年度预计日常关联交易的议案》
第四届董事会第 《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提
二十次会议 供担保的议案》
《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的
议案》
（二）报告期内股东会会议情况
报告期内，共召开了股东会 4 次，具体情况如下：
日期 会议名称 会议议案
《关于申请由外商投资股份有限公司变更为
内资股份有限公司的议案》
时股东大会 2
供担保的议案》
大会 6 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
《关于变更公司名称、注册资本、经营范围并
时股东大会
时股东会 担保的议案
三、2026 年工作计划
（一）信息披露
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和
《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规
范运作水平和透明度。
（二）投资者关系管理
投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者
的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场
参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。
同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网
络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与；及时更新公司网
站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场
形象。
（三）公司规范化治理
票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完
整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，
诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股
东与公司利益最大化。
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