证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2026-014
诚迈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2026
年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事
会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》：
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名（职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）。经公司第四
届董事会提名委员会资格审查，第四届董事会在综合考虑股东意见的基础上同意
提名王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士、黄海燕女士为公司第
五届董事会非独立董事候选人；同意提名章丽琼女士、王云霞女士、陈立军先生
为公司第五届董事会独立董事候选人，其中章丽琼女士为会计专业人士。上述候
选人简历详见附件。
上述董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，公司已对上述候选人的资格进行了核查，候选人具备担任上市公
司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
独立董事候选人章丽琼、王云霞已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书，候选人陈立军承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立
董事资格证书。公司独立董事候选人的人数不低于公司董事总数的三分之一，也
不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均
未超过三家。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无
异议后方能提交股东会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举公司第五届董事会董
事候选人的议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制方式表
决。
公司第五届董事会成员任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。为
确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍
将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务
和职责。
特此公告。
诚迈科技股份有限公司董事会
附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历
至 1999 年 1 月，任美国智通公司（Communication Intelligence Corporation）软件
工程师；1999 年 2 月至 2000 年 8 月，任中美合资智通电脑有限公司副总经理；
诚迈科技（南京）有限公司并任董事长；现任公司董事长。
截至本公告披露日，王继平先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股
东南京诚迈科技发展集团有限公司 82.88%的股权间接持有公司 22.01%股权。王
继平先生与董事刘荷艺女士为配偶关系，王继平先生与刘荷艺女士为公司实际控
制人。董事刘冰冰先生为王继平先生配偶之弟。董事王艳萍女士与王继平先生为
兄妹关系。王继平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、其他高
级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
月，与王继平共同创立诚迈科技（南京）有限公司；现任公司董事。
截至本公告披露日，刘荷艺女士未直接持有公司股份，通过持有公司控股股
东南京诚迈科技发展集团有限公司 17.12%的股权间接持有公司股权 4.55%。刘
荷艺女士与董事王继平先生为配偶关系，王继平先生与刘荷艺女士为公司实际控
制人。刘荷艺女士与董事刘冰冰先生为姐弟关系。刘荷艺女士与其他持有公司
信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
至 2002 年 2 月，任北京北联晨光信息系统有限公司网络工程师；2002 年 2 月至
年 11 月，任北京思诺德科技有限公司总经理；2006 年 11 月至 2008 年 9 月，任
上海伟普网络科技有限公司副总裁；2009 年 10 月至今，历任公司首席商务官、
总裁；现任公司副董事长、总经理。
截至本公告披露日，刘冰冰先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东南
京泰泽投资管理中心（有限合伙）41.34%的股权间接持有公司股权 1.43%。刘冰
冰先生与董事刘荷艺女士为姐弟关系。董事王继平先生为刘冰冰先生姐姐的配
偶。刘冰冰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、其他高级管理
人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》规定的任职条件。
月至 2007 年 9 月为大秦铁路股份有限公司太原北车辆段员工；2007 年 10 月至
事。
截至本公告披露日，王艳萍女士未直接或间接持有公司股份。王艳萍女士与
董事王继平先生为兄妹关系；董事刘荷艺女士为王艳萍女士哥哥的配偶。王艳萍
女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、其他高级管理人员不存在
关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。
高级会计师。1997 年 7 月至 2005 年 6 月，任中国南车集团浦镇车辆厂主管会计；
今，历任公司财务经理、财务总监；现任公司董事、财务总监。
截至本公告披露日，黄海燕女士直接持有公司股份 11,700 股，通过持有公
司股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）17.52%的股权间接持有公司股权
级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件二：第五届董事会独立董事候选人简历
学历，注册会计师、税务师、高级会计师。1994 年 7 月至 2003 年 3 月，任南京
压缩机股份有限公司成本会计，2003 年 3 月至 2013 年 3 月任南京华弘会计师事
务所项目经理，2013 年 3 月至今，任南京信国会计师事务所（普通合伙）执行
事务合伙人。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，章丽琼女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行
人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
学历，律师。2009 年 3 月至 2009 年 10 月，任东华能源股份有限公司法务人员，
年 7 月，任江苏朗华律师事务所合伙人律师，2016 年 6 月至 2021 年 11 月，任
江苏玖润律师事务所主任律师，2021 年 11 月至 2023 年 10 月，任江苏路漫律师
事务所主任律师，2023 年 10 月至今，任上海中联（南京）律师事务所主任律师。
截至本公告披露日，王云霞女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行
人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
陈立军，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
教授。1997 年 9 月至今任职于北京大学，现任北京大学计算机学院教授。
截至本公告披露日，陈立军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行
人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
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