中金辐照股份有限公司
董事长：方中华
义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全
会精神，严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，认真履行各项职责，坚决执行股东会各项决
议，不断提升公司治理水平，同时为股东、员工及社会创
造价值。现将年度工作汇报如下：
一、2025 年度主要工作情况
企业”改革要求，积极落实重点职权，通过完善制度、优
化流程、强化授权监督提升决策质效，以治理升级、合规
管控、创新驱动助力公司高质量发展。
（一）完善治理体系，规范决策机制。
一是加强党的全面领导。把国有企业党的核心政治优
势与上市公司法人治理优势深度结合，将政治优势转化为
公司的领导力优势和核心竞争优势，确保党的理论、路
线、方针政策和国家重大战略部署在公司贯彻执行。二是
完善制度建设。对标新《公司法》与监管要求，制修订
《公司章程》及相关配套制度，动态优化《重大事项决策
权责清单》，明确各治理主体权责边界，细化授权管理办
法，构建高效决策机制，持续完善现代化公司治理体系。
三是优化会议流程与决策效率。明确党委前置研究讨论仅
针对拟提交董事会决策的重大经营管理事项，实现党的领
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导与公司治理有机统一；建立“会前沟通-会中审议-会后
督办”闭环机制，召开议案会前沟通会，提高董事会决策
效率。报告期内，公司召开董事会 11 次、审议通过议案 66
项，涵盖定期报告、定向增发、财务预决算、利润分配、
关联交易、内部控制、ESG 报告等重要事项，决策高效科学
透明。四是加强授权行权监督评估。构建“事前规范、事
中跟踪、事后评价”的授权监督体系，推动授权管理与公
司治理深度衔接。五是强化董事履职能力。构建战略规划、
项目投资闭环管理体系，全体董事勤勉尽责，同时强化对
经理层的管理监督，推动公司战略部署落地见效。在议案
审议环节，明确要求相关部门提供详实材料、做好专项说
明，确保董事在全面掌握事项详情、审慎研判潜在风险的
基础上，发表明确、专业的审议意见。董事深度融入公司
日常经营管理，积极列席工作会议、经济运行分析会等重
要经营会议，提升决策科学性。此外，全年常态化组织董
事参加投资管理、公司治理、独立董事能力建设等内外部
专题培训，同步及时推送监管政策更新内容，助力董事持
续更新知识体系；外部董事主动深入一线开展专项调研，
精准掌握经营实情，为董事会科学决策提供了坚实支撑。
（二）发挥专委会职能，强化专业支撑。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个
专门委员会，均依规开展工作。报告期内，战略委员会召
开 5 次会议，审议 5 项议案，为发展提供科学指引；提名
委员会召开 4 次会议，审议 5 项议案，保障董事、高管任
职合规；审计委员会召开 7 次会议，审议 33 项议案，聚焦
财务、内控与风险防控；薪酬与考核委员会召开 5 次会议，
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审议 8 项议案，完善激励约束机制。独立董事履职到位，
召开专门会议 4 次，审议 19 项议案，强化独立监督。
（三）执行股东决议，保障稳健发展。
案。董事会严格遵循股东会决议及授权范围，高效执行各
项决策，确保公司运营稳健，切实维护公司及股东的合法
权益。公司积极实施 2024 年度利润分配方案，并聘请中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控
制及财务报告进行全面审计，严格按照股东会批准的关联
交易额度开展业务，维护公司持续健康发展。
（四）严守合规底线，筑牢风控屏障。
公司坚持以内控审计、风险预警、合规管理为抓手，
强化内控监督、完善风控体系，全面提升风险防控能力，
保障企业稳健安全运营。董事会审议通过风险评估、内控
管理、投资决策、财务公司风险评估及续聘审计机构等多
项议案，夯实风险防控根基。审计委员会严格履行监督职
责，续聘环节全面核查会计师事务所资质、独立性、执业
质量等关键内容；年报审计期间，分阶段与审计机构深度
沟通，督促出具客观公正报告，防范审计风险。董事会部
署年度经营风险研判与防控，推动合规自查、警示教育与
短板整改，筑牢合规防线。公司推进定向增发，拟募资 8
亿元投向重点项目、钴源采购及补流，拓宽融资渠道，赋
能业务发展、回报股东。
（五）规范信息披露，增进市场认同。
公司高标准做好信息披露与投资者关系管理，彰显投
资价值、提升市场认同。坚持合规与投资者导向，强化定
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期报告多维披露，优化 ESG 报告，上市以来连续四年获深
交所信息披露 A 级、连续三年获中国证券报金牛相关奖项。
搭建多元沟通渠道，及时回应关切、促进良性互动。
（六）聚力创新发展，再创经营新高。
改革发展任务，公司坚持稳中求进工作总基调，紧扣“强
党建、稳经营、谋发展、防风险”统筹推进各项工作，有
效稳住经营基本盘、提速项目建设、提升治理效能，在生
产经营、产业布局、项目建设、科技创新、改革攻坚、党
的建设等方面取得新成绩、实现新突破，经营业绩再创历
史新高，整体呈现稳中有进、进中提质的良好态势。报告
期内，公司实现营业收入 3.64 亿元，同比增长 1.54%；实
现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1.19 亿 元 ， 同 比 增 长
公司资产合计 13.17 亿元，归属于上市公司股东的所有者
权益 10.28 亿元，公司财务状况良好，资产负债结构较为
稳定。
（七）优化子企治理，提升运营质效。
公司作为央企控股上市公司，严格遵照国务院国资委
关于中央企业子企业董事会建设的工作要求，以及证券监
管机构对上市公司规范运作的相关规定，持续完善董事会
评价体系，高质量完成所属子企业董事会年度评价工作。
通过精准指导与系统赋能，推动子企业董事会务实履职、
精准施策、务求实效，持续提升董事会运行质效，助力公
司治理体系和治理能力现代化建设走深走实。针对已实现
董事会应建尽建、配齐建强且外部董事占多数的子企业，
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稳步推进董事会重点职权落实落地，进一步健全治理架构、
提升治理效能。
二、2026 年度董事会工作重点
业机遇与挑战，公司董事会将以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，对标公司治理示范企业、“双百”标
杆企业标准，充分发挥战略引领、决策监督作用，统筹发
展和安全，积极回应市场关切，持续完善中国特色现代企
业制度，抓实定战略、作决策、防风险，为股东创造更大
价值、开创高质量发展新局面，重点推进以下任务：
（一）锚定战略目标，着力推动高质量发展。
公司董事会将秉持对公司和全体股东高度负责的原则，
坚持规范运作、科学决策，为保障战略蓝图有效转化为发
展实效，稳步推进落实“十五五”战略规划。督促公司经
理层以深化改革为牵引、高质量发展为主线，“聚焦一个
目标、实施三大工程、打赢六场攻坚战”，稳经营、谋发
展、提质效，围绕生产经营、产业布局、运营管控、人才
建设、安全合规等重点领域精准发力，优化融资结构、积
极推进定向增发等资本运作，强化资产运营管理，抓实应
收账款管控、优化资产结构、加强现金流管理，提升企业
自我造血能力，不断增强核心功能与核心竞争力，全力建
设世界一流健康服务科技领军企业。
（二）完善机制建设，全面提升治理效能。
公司将从三方面持续提升治理水平、筑牢风控防线、
保障高质量发展。一是健全董事会运行机制，完善议事规
则，优化决策与执行监督，统筹会议管理、规范流程、强
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化档案与跟踪督办，发挥专门委员会与董事专业作用，加
强履职培训，规范子企业董事会运作，提升科学决策与监
督效能。二是完善内控审计与全面风险管控体系，对标监
管要求，深化重点领域与专项合规审计，强化风险监测预
警与处置，压实各级风控责任，提升合规经营与治理现代
化能力。三是按照国务院国资委部署，以健全制度、建优
机制、建强队伍为原则，深化子企业董事会建设，推动控
股子企业示范引领，指导新建企业完善治理架构，构建
“形神兼备”的治理体系，促进全系统治理提质增效。
（三）强化信息披露，深化投关管理。
公司将严格履行信息披露义务，遵循《上市公司信息
披露管理办法》等相关规定，持续提升信息披露的质量、
准确性和及时性，确保投资者全面、真实、客观了解公司
经营状况与发展战略。同时完善舆情监测与应对机制，推
动信息披露与公司战略、治理及投资者关系管理形成良性
互动。一方面，持续完善信息披露机制，严格按照监管要
求，及时、准确、完整披露经营状况、财务数据及重大事
项，同步提升 ESG 治理水平，完善 ESG 报告，落实披露要
求，增强投资者对公司可持续发展的信心。另一方面，构
建多层次、多渠道投资者互动机制，通过业绩说明会、路
演、实地调研、线上交流平台等多种形式，加强与投资者
沟通，及时回应市场关切、传递公司价值。
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