浙江亿田智能厨电股份有限公司
专项报告的鉴证报告
关于浙江亿田智能厨电股份有限公司
的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZF10668号
浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下
简称“贵公司”） 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下
简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》
的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护
与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》
的相关规定编制，如实反映贵公司2025年度募集资金存放、管理与使
用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、
检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为
发表鉴证结论提供了合理的基础。
鉴证报告 第 1页
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相
关规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用
情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作
任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十八日
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浙江亿田智能厨电股份有限公司
专项报告
浙江亿田智能厨电股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》的相关规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以
下简称“ 公司”或“本公司”）就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报
告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2601 号《关于同意浙江亿田智能厨电股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向社会公开
发行可转换公司债券 520.21 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 520,210,000.00
元，扣除保荐承销费用人民币（不含税）2,358,490.57 元后的募集资金为人民币
换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 3,301,886.80 元，扣减其他
发行费用不含 税金额合计人民币 1,972,434.43 元，实际募集 资金净额为人民币
并于 2023 年 12 月 27 日出具信会师报字[2023]第 ZF11374 号《验资报告》。公司对
募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2025 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况为：
明细 累计金额（元）
加：年存款利息收入减支付的银行手续费 10,870,924.31
减：累计直接投入募投项目 31,626,516.93
其中：报告期内直接投入募投项目 5,390,232.73
减：终止募集资金投资项目，剩余募集资金永久补充流动资金 497,095,916.81
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
注：募集资金专户已于本期销户。
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专项报告
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《浙江亿田智能
厨电股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“
《管理制度》”
），对募集资金的存
储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。 公司严格按照《管理制度》
的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》
规定的情况。
公司于 2024 年 1 月 5 日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中信银行股份有限公
司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障
保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议
各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行 8110801012502822838 517,851,509.43 0.00
合计 517,851,509.43 0.00
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资
金实际余额为 0.00 元。上述账户已在本期注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《可转换公司债券募集资金使用
情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
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专项报告
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金 166.04 万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构财通证券股份
有限公司发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江
亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第
ZF10206 号）。截至 2025 年 12 月 31 日，前述置换募集资金尚未从专户转出，本期
募集资金投资项目已终止，募集资金已于本期永久补充流动资金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金为 0.00 元，募集资金已全
部用于永久补充流动资金。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
本公司改变募集资金投资项目详见附表 2《改变可转换公司债券募集资金投资项目
情况表》。
专项报告 第 3页
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专项报告
(二) 未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况
受行业下游市场需求不足影响，公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第二
十次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开了 2025 年第三次
临时股东大会及“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关
于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项
目”的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
(三) 改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 4 月 28 日经董事会批准报出。
附表 1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2：改变可转换公司债券募集资金投资项目情况表
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
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附表 1：
可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2025 年 12 月 31 日）
编制单位：浙江亿田智能厨电股份有限公司 2025 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 51,493.57 本年度投入募集资金总额 539.02
报告期内改变用途的募集资金总额 49,709.59
累计改变用途的募集资金总额 49,709.59 已累计投入募集资金总额 3,162.65
累计改变用途的募集资金总额比例 96.54%
是否已改变 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定 本年度实现 是否达到
项目（含部 是否发生
资金投向 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 的效益 预计效益
分改变） 重大变化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 52,021.00 51,493.57 539.02 3,162.65 6.14
受行业下游市场需求不足影响，公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开了 2025 年第三次临时股东大会及“亿
未达到计划进度或预计收益的情况和
田转债” 2025 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
，同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二
原因（分具体项目）
期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 受行业下游市场需求不足影响，公司终止了募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
，同意公司使用募集资金 166.04 万元置换
募集资金投资项目先期投入及置换情
已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报
况
（信会师报字[2024]第 ZF10206 号）
告》 。截至 2025 年 12 月 31 日，前述置换募集资金尚未从专户转出，本期募集资金投资项目已终止，募集资金已于本期永久补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
金管理的议案》
公司保荐机构发表了同意意见。
用闲置募集资金进行现金管理情况 2025 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，并于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
，同意公司使用不超过 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。公司
金管理的议案》
保荐机构发表了同意意见。
报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金为 0.00 元，募集资金已全部用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
附表 2：
改变可转换公司债券募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江亿田智能厨电股份有限公司 2025 年度
单位： 人民币万元
截至期末实际 截至期末投资
改变后项目拟投入 本年度实际 项目达到预定 本年度实现 是否达到 改变后的项目可行性
改变后的项目 对应的原承诺项目 累计投入金额 进度（%）
募集资金总额(1) 投入金额 可使用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重大变化
(2) (3)=(2)/(1)
环保集成灶产业园（二
永久补充流动资产 期）项目及品牌推广与 49,709.59 49,709.59 49,709.59 100.00 2025 年 8 月 不适用 不适用 否
建设项目
合计 49,709.59 49,709.59 49,709.59 100.00
受行业下游市场需求不足影响，公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2025
年 7 月 31 日召开了 2025 年第三次临时股东大会及“亿田转债” 2025 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于终止募
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
，同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”
和“品牌推广与建设项目”的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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