浙江亿田智能厨电股份有限公司
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《董事会
议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项
工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要
工作情况报告如下：
一、2025 年度主要经营指标
净利润为-17,188.22 万元，比去年同期减少 747.60%；扣除非经常性损益的净利
润为-18,840.77 万元，比去年同期减少 1,775.13%。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司资产总额为 223,155.54 万元，净资产为 117,605.09 万元。
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律
法规的相关规定。具体情况如下：
序 会议名 审议
会议日期 审议议案
号 称 结果
计的议案》；
第三届 所有
三次会议 通过
行现金管理的议案》；
修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案》；
东会的议案》。
第三届 所有
四次会议 通过
告>的议案》；
（朱
国庆、潘士远、沈海鸥）
的议案》；
要的议案》；
除议
案 9 全体
第三届 的议案》；
五次会议 资本公积金转增股本方案的议案》；
其余议案
获得通过
告>的议案》；
使用情况的专项报告>的议案》；
案的议案》；
员薪酬方案的议案》；
金融企业申请综合授信额度暨担保额度预
计的议案》；
的议案》；
履职情况评估报告及审计委员会履行监督
职责情况报告的议案》；
议案》。
第三届 所有
六次会议 通过
第三届 所有
七次会议 通过
案》。
第三届 及类金融企业申请综合授信额度暨担保额 所有
八次会议 2、《关于召开 2025 年第二次临时股 通过
东会的议案》。
第三届 所有
九次会议 通过
第三届 将剩余募集资金永久补充流动资金的议 所有
十次会议 2、《关于召开“亿田转债”2025 年 通过
第一次债券持有人会议的议案》；
东会的议案》。
第三届 所有
十一次会议 通过
东会的议案》。
第三届 所有
董事会第二 议案获得
十二次会议 通过
第三届 所有
董事会第二 议案获得
十三次会议 通过
放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
第三届 所有
董事会第二 议案获得
十四次会议 通过
的议案》；
案》；
第三届 的议案》； 所有
董事会第二 2.02、
《关于修订<独立董事工作制度> 议案获得
十五次会议 的议案》； 通过
《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》；
《关于修订<对外投资管理制度>
的议案》；
的议案》；
《关于修订<关联交易决策制度>
的议案》；
制度>的议案》；
《关于修订<利润分配管理制度>
的议案》；
《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》；
《关于修订<委托理财管理制度>
的议案》；
《关于修订<信息披露管理制度>
的议案》；
记管理制度>的议案》；
议案》；
议案》；
《关于修订<对外捐赠管理制度>
的议案》；
员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》；
则>的议案》；
议案》；
议事规则>的议案》；
则>的议案》；
则>的议案》；
议事规则>的议案》；
的议案》；
章程>并办理工商变更登记的议案》；
事的议案》；
会成员及推选召集人的议案》；
东会的议案》。
的议案》；
第三届 所有
董事会第二 议案获得
十六次会议 通过
与考核委员会委员的议案》；
东会的议案》。
（二）董事会组织召开股东会情况
司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股
东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：
序 会议 会议日期 审议议案 审议
号 名称 结果
管理的议案》；
年第一次
日
临时股东
大会
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》。
的议案》；
的议案》；
的议案》；
议案》；
年年度股
日
资本公积金转增股本方案的议案》；
东大会 通过
案的议案》；
案的议案》；
金融企业申请综合授信额度暨担保额度预
计的议案》。
年第二次
日
临时股东 度预计的议案》。 通过
大会
所有
年第三次 2025 年 7 月 31 1、《关于终止募集资金投资项目并将
临时股东 日
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
通过
大会
所有
年第四次 2025 年 8 月 11 1、《关于与专业投资机构共同投资的
临时股东 日
议案》。
通过
大会
案》；
案》；
的议案》；
的议案》；
所有
年第五次 2025 年 11 月 的议案》；
临时股东 17 日
通过
大会 案》；
的议案》；
度>的议案》；
的议案》；
的议案》；
章程>并办理工商变更登记的议案》。
议案
一未获表
年第六次 2025 年 12 月 的议案》；
临时股东 24 日
议案二表
会 报规划（2026 年-2028 年）>的议案》。
决通过
（三）董事会下设专门委员会运作情况
公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名
委员会。各专门委员会依据各自议事规则规定的职权范围，认真履行职责，就公
司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事务提供了宝贵的建议，发挥了专业
技能，为董事会决策提供了良好的支持。
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计
委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审
核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、内部控制评价报告等进
行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报
告，并保持与会计师进行沟通，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相
关情况。报告期内共召开 4 次会议，对公司财务报告、关联交易、续聘会计师事
务所等进行审议并形成决议。
报告期内，公司提名委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定及公司《提名委员会议事规则》，切实履行职责，主要负责对公司董事、高级
管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行研究并提出建议。报告期内共
召开 1 次提名委员会会议，对聘任公司高级管理人员等进行审议并形成决议。
报告期内，公司薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对公司董事、高级管
理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价
标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，充分
发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开 1 次会议，对公司 2025
年度高级管理人员和董事薪酬方案等进行审议并形成决议。
报告期内，公司战略与发展委员会积极履行职责，就重大投资决策与公司管
理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司的
经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展，报告期内未召开战略与发
展委员会会议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》
《独
立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相
关会议，参与公司重大事项决策。第三届董事会独立董事朱国庆先生、潘士远先
生、沈海鸥先生在本次董事会上就 2025 年的工作情况作了述职报告，并将在公
司 2025 年 年 度 股 东 会 上 进 行 述 职 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
（五）信息披露情况
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披
露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公
告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保
护投资者利益。
三、2026 年度公司董事会工作重点
会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，
落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产
协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断
提升企业可持续发展的能力和水平。
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自
身实际情况，继续完善治理架构，执行严格有效的内部控制和风险控制体系，诚
信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
披露工作，及时编制披露定期报告和临时公告，确保公司信息披露的真实性、准
确性、完整性。同时，公司董事会将强化投资者权益保护工作，严格做好内幕信
息保密工作，不断提高信息披露质量。
规和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东会，确保会议程序合法合规，
严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立
董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和
健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依
据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。
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