事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯
彻党的二十大和历次全会精神，以高质量发展为主题，切实履行
“定战略、作决策、防风险”核心职责。严格按照《公司法》《证
券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定
和要求规范运作，贯彻执行股东会的各项决议，及时履行信息披
露义务，完善公司治理运行机制。现将公司董事会 2025 年度的
工作情况报告如下：
一、主要经营指标完成情况
净利润-959.05 万元。
二、报告期董事会工作情况
了《公司章程》及其附件，其中将董事会成员修改为由 9 名董事
组成，增设职工董事；公司不再设监事会，由董事会审计与风险
委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
报告期内，公司董事会以现场结合通讯的方式共召开了 16
次会议，审议议案 72 项。议案内容包括定期报告，年度日常关
联交易，综合授信，年度决算报告，募集资金存放、管理与使用
情况专项报告，经营绩效考核实施方案，续聘年度审计机构，修
— 1 —
订《公司章程》，对子公司增资等事项。公司董事就提交董事会
的各项议案进行认真审议和审慎决策，各项议案均获审议通过。
公司董事会的召集、召开以及表决程序等均符合相关法律法规、
规范性文件的有关规定。公司董事会决议公告均及时刊登在指定
媒体上，供投资者查阅。
会议届次 时间 会议内容
的议案》
十届十八次 2.《关于修订<沈阳机床股份有限公司重大经营管理事项清
董事会 单>的议案》
十届十九次 1.《关于修订<公司章程>的议案》
董事会 2.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
十届二十次
董事会
加期审计报告、备考审阅报告的议案》
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议
十届二十一
次董事会
议案》
集配套资金暨关联交易审核的议案》
十届二十二
次董事会
— 2 —
会议届次 时间 会议内容
额度暨关联交易的报告》
十届二十三 11.《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议
次董事会 案》
十届二十四
次董事会
十届二十五
次董事会
十届二十六
次董事会
本次交易相关事宜的议案》
— 3 —
会议届次 时间 会议内容
案》
业务额度暨关联交易的议案》
十届二十七 业务的议案》
次董事会 5.《关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》
法>的议案》
十届二十八
次董事会
十届二十九 2.《关于 2025 年度公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易
次董事会 的议案》
十届三十次
董事会
务协议>的关联交易议案》
十届三十一
次董事会
案》
险处置预案》
— 4 —
会议届次 时间 会议内容
十届三十二 3.《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的议案》
次董事会 4.《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议
案》
算资金暨关联交易的议案》
十届三十三
次董事会
公司董事会目前下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会作为董事会的专
门工作机构。
报告期内，公司董事会各专门委员会共召开会议 17 次，审
议议案 27 项。各委员会依托专业能力高效履职，在公司战略规
划、募集资金使用管理、高级管理人员聘任等重大决策切实发挥
专业咨询与监督把关作用，为公司高质量合规发展筑牢了治理基
础。
会议届次 时间 会议内容
战略与投资委员会
提名委员会 2025 年
第一次会议
薪酬与考核委员会
— 5 —
会议届次 时间 会议内容
预算管理委员会
战略与投资委员会
审计与风险委员会
审情况
战略与投资委员会
提名委员会 2025 年
第二次会议
战略与投资委员会
薪酬与考核委员会 绩考核办法>的议案》
议案》
审计与风险委员会
审计与风险委员会 1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
— 6 —
会议届次 时间 会议内容
署〈金融服务协议〉的关联交易议案》
审计与风险委员会
融业务的风险处置预案》
提名委员会 2025 年
第三次会议
审计与风险委员会
交易的议案》
战略与投资委员会
的议案》
审计与风险委员会 有资本经营预算资金暨关联交易的议案》
及进展
公司独立董事按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
的有关规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、
勤勉地履行职责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、
重大事项等，对提交董事会和专门委员会审议的各项议案，均深
入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，确保科学决策，
规范运作。
大资产重组方案、利润分配、关联交易、集团财务公司风险评估
— 7 —
等 21 项议案，经全体独立董事同意后，提交董事会审议。独立
董事与年审会计师交流审计工作计划和重要议题，认真履行监督
职能；参加公司年度报告业绩交流会，了解投资者对公司的关切
和诉求。
会议届次 时间 会议内容
加期审计报告、备考审阅报告的议案》
第十届董事会 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要
第十次独董专 2025 年 3 月 19 日 的议案》
门会议 3.《关于公司与交易对方签订<业绩补偿协议之补充协议>
的议案》
集配套资金暨关联交易审核的议案》
第十届董事会
第十一次独董 2025 年 4 月 22 日
额度暨关联交易的议案》
专门会议
案》
第十届董事会
集配套资金事宜相关决议有效期的议案》
第十二次独董 2025 年 7 月 22 日
专门会议
本次交易相关事宜的议案》
第十届董事会 案》
第十三次独董 2025 年 8 月 28 日 2.《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资
专门会议 业务额度暨关联交易的议案》
第十届董事会
第十四次独董 2025 年 9 月 30 日
易的议案》
专门会议
第十届董事会
第十五次独董 2025 年 10 月 9 日 1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
专门会议
— 8 —
会议届次 时间 会议内容
服务协议>的关联交易议案》
第十届董事会
第十六次独董 2025 年 10 月 28 日
案》
专门会议
险处置预案》
第十届董事会
第十七次独董 2025 年 12 月 9 日
专门会议
第十届董事会
第十八次独董 2025 年 12 月 16 日
算资金暨关联交易的议案》
专门会议
报告期内，在董事会召集下，公司全年召开股东会 6 次，共
审议通过 22 项议案。依照《公司法》《证券法》及《公司章程》
的要求对公司重大事项做出决策，对年度报告、利润分配、重大
关联交易、募集资金、监事会改革等事宜进行审议，并全部获得
通过。2025 年度，公司董事会严格执行股东会的各项决议，有
力维护了全体股东的合法权益。
会议届次 时间 会议内容
股东大会
资业务额度暨关联交易的报告》
— 9 —
会议届次 时间 会议内容
股东大会 2.《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人全
权办理本次交易相关事宜的议案》
及融资业务额度暨关联交易的议案》
内融资业务的议案》
股东大会
股东会
股东会
议案》
所信息披露监管要求及公司《信息披露管理办法》等规章制度，
坚持以投资者需求为核心导向，持续提升信息披露的有效性、透
明度与针对性，切实做到信息披露及时、公平、真实、准确、完
— 10 —
整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保障了全体投资
者的知情权与合法权益。
公司董事会重视投资者关系管理工作，关注投资者意见。报
告期内通过网上业绩说明会、投资者互动平台及电话专线等多元
平台和途径加强与资本市场的交流，增进投资者对公司的了解。
有效的投资者交流、透明的信息披露，加强了市场对公司价值的
认知。
三、2026 年董事会重点工作
足“十五五”规划布局，切实履行核心职责，推动公司高质量发
展。
一是完成董事会换届，保障平稳过渡。2026 年公司第十届
董事会三年任期将届满，为确保公司治理结构持续稳定、董事会
各项工作平稳有序衔接，保障公司规范高效运作，公司将严格遵
循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章
程》等相关法律法规和制度要求，积极推进董事会换届各项筹备
及实施工作，确保董事会换届平稳过渡、高效履职。
二是强化战略引领。组织董事参与战略解码、经营分析、战
略研讨等专题会议，制定中长期战略规划，动态优化举措，确保
贴合市场需求。
三是优化治理架构。修订董事会配套制度，明确战略规划、
重大决策等核心权责，强化专门委员会支撑作用，尤其发挥监事
会改革后审计与风险委员会的监督效能，进一步构建与管理层的
— 11 —
高效协同机制。
四是提升履职与合规水平。建立常态化培训机制，组织董事
参加监管及行业培训，提升履职能力与水平；完善内控与风险防
控体系，定期审议相关报告，筑牢合规底线。
五是提升投资者回报水平。坚持以投资者需求为导向，持续
提升信息披露质量，严格遵守深圳证券交易所信息披露监管规则，
增强主动性、及时性与有效性。深化“走出去、引进来”双向沟
通，通过业绩说明会、机构调研等多层次交流，传达公司战略与
价值，积极回应市场关切，切实保障股东知情权与监督权。
公司董事会将牵头推进各项工作落地，定期复盘执行成效，
根据市场变化动态调整举措，全力推动公司核心能力提升与战略
目标实现。
沈阳机床股份有限公司董事会
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