证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-022
华联控股股份有限公司
关于制定和修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十
二届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，
现将有关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，提升公司规范运作水平，
根据最新发布的《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司制
定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对部分治理制度进行了修订。
一、制定和修订情况
是否需提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
二、修订说明
“监事会”和“监事”的表述统一替换为“审计委员会”或删除；
管理制度》尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，其
余制度自董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。
本次制定及修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○二六年四月二十八日
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