证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-010
华联控股股份有限公司
（经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第十二届董事会第八次会议审议通过）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责开展各项工作，
完善内控合规管理体系，提升公司规范运作水平，有效应对各类市场风险挑战，推
动公司经营质量稳步提升，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司实现高质
量可持续发展筑牢根基。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年度董事会运作情况
（一）股东会召开及决议执行情况
等规定，认真履行股东会召集人职责，召开了 1 次股东会，审议通过 13 项议案。
股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。具体情况
如下：
序号 召开日期 会议名称 会议内容
一、审议通过了 13 项议案
资本的议案；
议案；
规则的议案；
事的议案；
的议案。
二、听取《2024 年度独立董事述职报告》
（二）董事会会议召开及决议落实情况
召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。具体情况如下：
序号 召开日期 会议名称 会议内容
审议通过了 18 项议案：
资本的议案；
及审计委员会履行监督职责情况的报告；
事的议案；
的议案；
议案；
事规则的议案；
案；
案；
审议通过了 4 项议案：
审议通过了 1 项议案：
行增资入股的议案。
审议通过了 5 项议案：
月 29 日 第四次会议 3.关于修订《募集资金管理制度》的议案；
月 10 日 第五次会议 1.关于使用自有资金进行证券投资的议案。
审议通过了 1 项议案：
月 22 日 第六次会议
署股份购买协议的预案
月 31 日 第七次会议 1.关于终止使用自有资金进行证券投资的议案。
（三） 董事会各专门委员会履职情况
与经营管理层保持积极沟通，充分发挥其专业职能，对董事会科学高效决策提供
了有力支撑。公司于 2025 年 5 月完成取消监事会相关工作，由审计委员会全面
承接原监事会相关职能。董事会各专门委员会全年共召开了 14 次会议，具体情
况如下：
序号 召开日期 会议名称 会议内容
第十二届董事会
审议通过了 1 项议案：
行增资入股的议案。
会议
第十二届董事会
审议通过了 1 项议案：
月 22 日 展委员会第二次
署股份购买协议的预案
会议
序号 召开日期 会议名称 会议内容
审议通过了 2 项议案：
的议案。
审议通过了 4 项议案：
第十二届董事会 1.关于聘任公司总经理的议案；
次会议 3.关于聘任公司财务负责人的议案；
序号 召开日期 会议名称 会议内容
审议通过了 2 项议案：
第十一届董事会
会会议
议案。
第十二届董事会
会第一次会议
序号 召开日期 会议名称 会议内容
审议通过了 5 项议案：
委员会履行监督职责情况的报告；
第十二届董事会
次会议
第十二届董事会 审议通过了 2 项议案：
次会议 2.2025 年半年度内审工作报告。
第十二届董事会 审议通过了 1 项议案：
月 29 日
次会议 2.2025 年第三季度内部审计工作报告。
第十二届董事会 1.大华会计师事务所向审计委员会汇报 2025 年度审计
月9日
次会议 2.2025 年度审计相关事项沟通。
第十二届董事会 审议通过了 1 项议案：
月 22 日
次会议 署股份购买协议的预案。
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章
程》等的规定，积极出席股东会、董事会及董事会专门委员会等会议，参与公司
重大事项的决策，运用专业知识技能，对决策事项作出独立、公正的判断，对公
司经营和发展提出合理的意见和建议，为促进公司董事会科学决策、维护社会公
众股东权益发挥了积极作用。报告期内，独立董事召开了 3 次专门会议，审议通
过 3 项议案，具体情况如下：
序号 召开日期 会议名称 会议内容
第十二届独立董 审议通过了 1 项议案：
议 行增资入股的议案。
第十二届独立董 审议通过了 1 项议案：
月 22 日
议 署股份购买协议的预案。
（五）制度建设情况
《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度的修订完善，推动监事会改
革、审计委员会职能优化等重点治理事项落地，进一步厘清各治理主体的权责边
界，构建权责清晰、运转协调、制衡有效的治理体系。此外，公司制定了《董事
及高级管理人员离职管理制度》，修订了《信息披露管理制度》《投资者关系管
理制度》《募集资金管理制度》《内部控制制度》《内部审计管理制度》等专项
制度，保障了治理结构调整和制度体系完善的有效衔接。
（六）信息披露情况
公司董事会严格执行信息披露的有关规定，坚持以投资者需求为导向，充分
履行信息披露义务，确保所披露信息的真实、准确、完整，有效保障投资者的知
情权，增强公司透明度。2025 年，公司对外披露了定期报告、临时公告等文件
共计 101 份。
（七） 投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，搭建了多样化的投资者交流互动
平台。2025 年，公司召开年度业绩说明会 1 场，参与投资者网上集体接待 1 场，
接待现场调研共 2 次，回复深交所互动易问题 500 余条，并及时接听投资者热线
电话，持续构建与广大投资者的沟通桥梁，积极传递公司价值，维护公司良好的
资本市场形象。
二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况概述
截至2025年12月底，公司总资产79.18亿元、净资产51.17亿元；实现营业收
入6.21亿元、归属于上市公司股东净利润0.70亿元，同比分别增长46.12%、
增加所致。
（二）报告期内经营情况讨论与分析
详见公司2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。
三、2026年董事会工作重点
与管理层共同努力，提升公司治理效率，推动公司实现高质量的可持续发展。工
作重点如下：
（一）规范董事会运作，提升治理水平
一是充分发挥董事会在治理层级中的“枢纽”作用，促进股东会、董事会、
经理层协调运转、规范运作。二是充分发挥董事会专门委员会战略筹划、审计监
督等职能作用，强化对独立董事的履职支撑，提升董事会运作的规范性、科学性、
高效性，提升公司治理水平。三是进一步增强董事、高级管理人员的自律意识与
规范运作意识，帮助其精准掌握最新监管政策、行业发展趋势及管理知识，不断
提升履职能力与专业水平。
（二）强化合规风险管控，严守高质量发展底线
一是推动完善公司法律合规体系建设，优化流程，不断完善风险防范机制，
切实保障全体股东与公司利益。二是加强内控体系建设，完善内部审计的检查、
评价与监督职能，提升公司合规运营能力和风险控制水平。三是强化子公司管控，
确保公司治理要求自上而下有效传导、层层压实，实现治理水平的整体跃升。
（三）规范信息披露，强化投资者关系管理
一是加强学习掌握证券监管最新要求，确保信息披露真实、准确、完整、及
时、公平。二是持续优化信息披露内容，增加必要的主动自愿披露信息，提升上
市公司透明度。三是加强投资者关系管理工作，积极传递公司价值，推动公司治
理与经营不断改善，提升公司在资本市场的形象和市场影响力。
（四）稳步推进“地产保稳定，转型促发展”经营战略
一是稳步推进“御品峦山”项目的建设与销售。在严守工程质量、保障交付
标准的前提下，加快项目建设进度，全力推进各项验收流程；同时全面开展营销
工作，努力实现年度销售目标，为公司贡献稳定营收。
二是加大在售项目去化力度，提升资金回笼效率。“华联城市商务中心”项
目继续采用“租售并举，以租促售，带租销售”模式，努力完成销售和租赁目标。
“钱塘公馆”项目尾盘销售方面，制定针对性推广策略，助力项目快速去化，回
笼资金。
三是加强物业经营与服务管理，夯实现金流支撑。对经营性物业进行统筹规
划、集中运营与专业化管理，提升物业运营效率与服务品质；同时采取多元化举
措，拓展物业增值服务，确保物业经营与服务管理业务收入保持稳中有升的良好
态势，为公司经营发展提供持续现金流保障。
一是加快推进 Arizaro 项目进度，尽快完成股权交割；二是加强 Arizaro
项目与深圳聚能和珠海聚能在项目建设、人员、技术等方面的合作，通过其技术
优势赋能协助公司开展后续开发及运营工作；三是持续关注其他新兴产业投资机
会，积极打造第二增长曲线，优化产业结构，降低对传统房地产主业的依赖，提
升公司抗风险能力与可持续发展能力。
范运作作用，切实维护公司及中小股东合法权益，秉承“地产保稳定，转型促发
展”的发展战略，立足主业根基，稳步推进产业转型，为公司高质量发展提供坚
实保障。
华联控股股份有限公司董事会
二○二六年四月二十八日
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