智度科技股份有限公司
关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-018
智度科技股份有限公司
关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长陆宏达先生已辞任董
事 长 、 董 事 等 职 务 。 详 情 请 参 见 公 司 于 2026 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长、董事辞职的公告》（公
告编号：2026-009）。
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正
常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》相关规定，公司于2026年4月28
日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法
定代表人职责的议案》，一致同意推举公司董事、总经理肖欢先生暂代行董事长、
法定代表人职责，并授权肖欢先生代表公司签署相关文件。其代行期限自本次董
事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成补选董事、选举董
事长及调整专门委员会委员等相关工作。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
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