证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2026-031
广东和胜工业铝材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将广
东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东和胜工业铝材股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1046 号）同意注册，贵公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,845,157 股，每股发行价为人民币 16.21
元，募集资金总额为人民币 499,999,994.97 元。截至 2025 年 8 月 21 日，保荐人
（主承销商）国泰海通证券股份有限公司已将扣除部分承销费和保荐费（含增值
税）3,999,999.95 元后的募集资金人民币 495,999,995.02 元汇入公司在招商银行
中山三乡支行开立的 757900815710008 账户。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了报告号为容诚验字[2025]519Z0004 号的
验资报告。
（二）募集资金的使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票的募投项目累计支
出总额为 19,729.17 万元，2025 年度公司及募投项目实施主体实际使用募集资金
月 31 日，公司募集资金使用情况及募集资金专项账户余额如下：
单位：万元
项目 募集资金发生额
募集资金实际到账资金金额 49,600.00
减：累计已使用募集资金金额（含置换的以自筹资金预先支付
的发行费用）
其中：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,332.50
募集资金置换自筹资金支付的发行费用 203.85
减：暂时闲置募集资金现金管理金额 10,000.00
加：累计理财收益及利息等收入扣除手续费净额 110.30
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 19,777.28
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》
《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东
和胜工业铝材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情
况的监督等进行了规定。
同时，公司及全资子公司安徽和胜新能源汽车部件有限公司已与保荐人国泰
海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司佛山分行、中国建设银行股份有
限公司中山市分行、招商银行股份有限公司马鞍山分行和中国建设银行股份有限
公司马鞍山市分行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 29,777.28 万元，
其中存放在募集资金专户的银行存款余额为 19,777.28 万元；使用闲置募集资金
进行现金管理尚未到期赎回的金额为 10,000.00 万元。公司尚未使用的募集资金
目前存放于公司开立的银行募集资金专户中或用于现金管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 19,777.28 万元，专户均已签署
了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户余额明细如下：
单位：万元
序
开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 募投项目
号
广东和胜工业 招商银行股份
公司公司 三乡支行
广东和胜工业 中国建设银行
公司公司 三乡支行
安徽和胜新能 招商银行股份 安徽和胜新能源
限公司 山分行营业部 期）
安徽和胜新能 中国建设银行 安徽和胜新能源
限公司 当涂支行 期）
合 计 19,777.28
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募投项目累计支出总额为 19,729.17 万元，2025
年度公司及募投项目实施主体实际使用募集资金 19,729.17 万元。关于公司 2025
年度募投项目的资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情
况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金情况，使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次置换预先投入募投项目的自筹资
金共 5,332.50 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金共 203.85 万元，详见公
司于 2025 年 11 月 11 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》。公司已于 2025 年 12 月完成上述置换工作。
使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间根据实际情况使用自有资金、银
行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不
影响募集资金投资项目建设，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使
用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，同时
授权公司董事长或财务总监在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相
关文件，由公司财务部负责组织实施。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚
未到期赎回的余额为 10,000.00 万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的具
体情况如下：
单位：万元
发行 产品名 认购金 赎回金 收益金 期末持
序号 起息日 到期日
主体 称 额 额 额 有金额
招商 结构性
银行 存款
招商 结构性
银行 存款
招商 结构性
银行 存款
招商 结构性
银行 存款
招商 结构性
银行 存款
合 计 — — — — 65.13 10,000.00
（六）节余募集资金使用情况。
截至本报告期末，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 29,777.28 万元，
其中存放在募集资金专户的银行存款余额为 19,777.28 万元；使用闲置募集资金
进行现金管理尚未到期赎回的金额为 10,000.00 万元。公司尚未使用的募集资金
目前存放于公司开立的银行募集资金专户中或用于现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目改变，以及募集资金投资项目对
外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使
用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行
了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
存放与使用情况出具了《关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2025 年度募集资
金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为：和胜股份 2025 年度募
集资金存放与使用遵守了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关
规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的
情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保
荐人对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：改变募集资金投资项目情况表
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 49,386.71 本年度投入募集资金总额 19,729.17
报告期内改变用途的
募集资金总额
累计改变用途的募集
资金总额
累计改变用途的募集
/
资金总额比例
截至期
是否已 募集资 截至期 末投资 项目达到 本年 是否 项目可行
承诺投资项 调整后 本年度
改变项 金承诺 末累计 进度 预定可使 度实 达到 性是否发
目和超募资 投资总 投入金
目（含部 投资总 投入金 （%） 用状态日 现的 预计 生重大变
金投向 额（1） 额
分改变） 额 额(2) (3)＝ 期 效益 效益 化
(2)/(1)
承诺投资项
目
终端金属结 否 5,000.00 723.22 723.22 14.46 2027/8/21 否
构件项目
新能源生产 42,000. 30,000.0 4,619.2 不适 不适
否 4,619.23 15.40 2028/8/21 否
基地项目（一 00 0 3 用 用
期）
否 100.00 否
资金 00 1 1 71 用 用
承诺投资项 68,000. 49,386.7 19,729.1 19,729.
目小计 00 1 7 17
合计
未达到计划
进度或预计
收 益 的 情 况 不适用。
和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变
不适用。
化的情况说
明
超募资金的
不适用。
金额、用途及
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
不适用。
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用。
方式调整情
况
募集资金投
资 项 目 先 期 详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入
投 入 及 置 换 及置换情况”。
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用。
充流动资金
情况
用闲置募集
详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集
资金进行现
资金进行现金管理情况”。
金管理情况
项目实施出
现募集资金
不适用。
节余的金额
及原因
尚未使用的
详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用
募集资金用
途及去向”。
途及去向
募集资金使
用及披露中
不适用。
存在的问题
或其他情况
附表 2：
单位：万元
改变
对
截至 项目 后的
改 应
本年 期末 达到 项目
变 的 截至期末 本年 是否
改变后项目拟 度实 实际 预定 可行
后 原 投资进度 度实 达到
投入募集资金 际投 累计 可使 性是
的 承 (%) 现的 预计
总额（1） 入金 投入 用状 否发
项 诺 (3)=(2)/(1) 效益 效益
额 金额 态日 生重
目 项
（2） 期 大变
目
化
不
适
用
合
计
改变原因、决策程序及信
息披露情况说明（分具体 不适用
项目）
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
改变后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
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