江苏泽润新能科技股份有限公司
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《股东会议事
规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，
认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事
业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。
在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公
司贯彻落实战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展。现将公司2025年度董事
会工作报告如下：
一、2025 年度经营情况回顾
市公司股东的净利润为 0.33 亿元，同比下降 74.71%，归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润为 0.20 亿元，较去年下降 83.31%。
二、2025 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
相关事项作出决策，程序合法、合规。公司共计召开了 11 次董事会，全部以现
场结合通讯方式召开。具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
； 通过
币普通股（A 股）股票并在创业板上市事宜有效期的议案》
公司的议案》
第一季度财务报表对外报出的议案》 通过
分红方案的议案》
通过
管理的议案》
案》
予第一个行权期行权条件成就的议案》
入金额、募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募
投项目的议案》 通过
投项目的议案》
用情况的专项报告>的议案》
第一届董事会
第二十一次会 1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 通过
月 22 日
议
第一届董事会
第二十二次会 通过
月6日 付发行费用的自筹资金的议案》
议
并办理工商变更登记的议案》
第一届董事会
第二十三次会 通过
月5日 独立董事候选人的议案》
议
立董事候选人的议案》
案》 通过
月 22 日 第一次会议
（二）董事会对股东会决议的执行情况
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，
严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召
开具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
通过
币普通股（A 股）股票并在创业板上市事宜有效期的议案》
分红方案的议案》
管理的议案》
议案》
并办理工商变更登记的议案》 通过
月 22 日 临时股东大会
独立董事的议案》
立董事的议案》
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具
体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
第一届董事会战略委
员会第七次会议
变更的议案》
司申请首次公开发行
第一届董事会战略委 人民币普通股（A 股）
员会第八次会议 股票并在创业板上市
股东大会决议有效期
的议案》
第一届董事会战略委 国）有限公司对外投资
员会第九次会议 设立美国子公司的议
案》
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
部控制自我评价报告
的议案》
第一届董事会审计委 2、审议《关于同意对
员会第十二次会议 外报出公司 2024 年度
财务数据的议案》；
账的议案》
第一届董事会审计委
员会第十三次会议
案》
第一届董事会审计委 1、审议《关于同意公
员会第十四次会议 司 2025 年第一季度
财务报表对外报出的
议案》
年度财务决算报告>的
议案》
第一届董事会审计委
员会第十五次会议
议案》
司 2025 年度审计机构
的议案》
第一届董事会审计委 摘要的议案》
员会第十六次会议 2、审议《关于公司
预案的议案》
第一届董事会审计委
员会第十七次会议
的议案》
第二届董事会审计委 1、审议《关于聘任公
员会第一次会议 司财务总监的议案》
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
第一届董事会提名委
员会第二次
人的议案》
第二届董事会提名委
员会第一次会议
案》
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
年度公司董事薪酬方
案的议案》
第一届董事会薪酬与
年度公司高级管理人
员薪酬方案的议案》
议
年股票期权激励计划
股票期权首次授予第
一个行权期行权条件
成就的议案》
（四）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，作出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办
法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门
委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表
了独立意见；同时积极对内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制
工作、对外投资情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，为维护公
司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2026 年董事会工作计划
不断完善公司治理结构和风险防范机制，从全体股东的利益出发，健全公司内部
管理制度，认真贯彻落实股东会决议，公司健康、稳定和可持续发展。
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和
部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、
准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保
障股东尤其是中小股东的权益。
过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者
提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样
的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。
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