证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-038
中金辐照股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案
等相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1 日召
开第四届董事会第二十四次会议，于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年
第一次临时股东会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。
结合公司实际情况，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会
第二十七次会议，审议通过了《中金辐照股份有限公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关议案，对本次向特定
对象发行股票的方案及相关文件进行了修订。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行股票相关
文件涉及到的主要修订情况说明如下：
文件名称 修订章节 修订说明
封面 更新了封面落款日期
公司声明 更新本次发行尚需履行的批准程序
更新本次发行已经履行的审议程序
中金辐照股份有 特别提示 和尚需履行的批准程序；删除股东
限 公 司 2025 年 会有效期自动延长条款
度向特定对象发 更新本次发行已经履行的审议程序
行 A 股股票预案 和尚需履行的批准程序；删除股东
（修订稿） 第一节 本次向特定对象 会有效期自动延长条款；更新公司
发行股票方案概要 业务布局情况；删除全球医疗辐射
灭菌预计 2025 年市场数据；更新公
司股本数据截止日期
第二节 发行对象基本情
更新了中国黄金集团有限公司出资
况及《附条件生效的股份
结构
认购协议》主要内容
第三节 董事会关于本次
募集资金运用的可行性 更新了募投项目审批情况
及必要性分析
第四节 董事会关于本次
发行对公司影响的讨论 更新本次发行尚需履行的批准程序
与分析
第六节 本次向特定对象 根据公司 2025 年度财务数据，重新
发行摊薄即期回报的分 测算了本次发行摊薄即期回报对主
析及采取的填补措施 要财务指标的影响
封面 更新了封面落款日期
更新公司业务布局情况；删除全球
一、本次向特定对象发行
医疗辐射灭菌预计 2025 年市场数
的背景及目的
中金辐照股份有 据
限公司 2025 年 四、本次发行定价的原
度向特定对象发 则、依据、方法和程序的 更新本次发行尚需履行的批准程序
行 A 股股票方案 合理性
论证分析报告 五、本次发行方式的可行 更新本次发行已经履行的审议程序
（修订稿） 性 和尚需履行的批准程序
七、本次发行股票摊薄即 根据公司 2025 年度财务数据，重新
期回报分析及公司拟采 测算了本次发行摊薄即期回报对主
取的填补措施 要财务指标的影响
中金辐照股份有 封面 更新了封面落款日期
限公司 2025 年
度向特定对象发
行 A 股股票募集 二、本次募集资金投资项
资金使用可行性 目情况 更新了募投项目审批情况
分析报告（修订
稿）
中金辐照股份有
限公司关于向特
定对象发行股票
一、本次向特定对象发行 根据公司 2025 年度财务数据，重新
摊薄即期回报的
对公司主要财务指标的 测算了本次发行摊薄即期回报对主
风险提示及采取
影响 要财务指标的影响
填补措施和相关
主体的承诺（修
订稿）
除前述提及的调整外，公司本次向特定对象发行股票预案相关文
件的其他部分内容无实质性变化。修订后的上述文件已于 2026 年 4
月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
