证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-023
江苏通灵电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开
第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度
的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》及相关议事规则的具体情况
结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司决定将董事
会董事由 9 名变更为 7 名，并对《董事会议事规则》中相应内容予以修改。对《公
司章程》的具体修订内容对照如下：
序
原条款内容 修订后条款内容
号
第一百〇九条 公司设董事会，对 第一百〇九条 公司设董事会，对
其中独立董事3名。董事会设董事长1 其中独立董事3名，职工代表董事1名。
人，可以设副董事长。董事长和副董 董事会设董事长1人，可以设副董事
事长由董事会以全体董事的过半数选 长。董事长和副董事长由董事会以全
举产生。 体董事的过半数选举产生。
除上述条款修改，《公司章程》其余条款内容不变。本议案尚需提请公司股
东会审议并经特别决议通过，同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理
工商变更及章程备案等相关事宜。上述变更内容最终以工商机关核准的内容为准。
修订后形成的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，
结合公司治理与经营管理实际情况，公司拟修订《江苏通灵电器股份有限公司董
事及高级管理人员薪酬管理制度》，本次修订已经公司第五届董事会第十二次会
议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后生效。本制度生效后，《江苏通灵
电器股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》自动废止。
修订后形成的《江苏通灵电器股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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