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董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，
积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董
事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康
的发展。现将公司董事会2025年度工作报告汇报如下：
一、2025年度主要经营指标情况
报告期内公司实现营业收入13.50亿元，较上年度下降14.91%；实现净利润
末增加1.38%，其中归属于上市公司股东的净资产为21.28亿元，较上年度末增加
二、董事会工作情况
（一）董事会运行情况
议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议
和决策，全年共召开7次董事会会议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第五届董事会第五次
会议
通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；3.审议通过《关
于<2024 年度董事会工作报告>及独立董事述职的议案》；4.审议
通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；5.审议通过《关
第五届董事会第六次
会议决议
度内部控制评价报告>的议案》；7.审议通过《关于<2024 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；8.审议通过《关于
续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》；9.审议通过《关于确
认公司董事 2025 年度薪酬（或津贴）方案的议案》；10.审议通过
《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；11.
审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》；12.审议通过《关于独立董事独立性自查情况
的议案》；13.审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；14.审议
通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》；15.审议通过《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》；16.审议通过《关于开展套期保值业务
的议案》；17.审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；18.审议通过
了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
地点的议案》；2.关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案；
第五届董事会第七次
会议
《关于对外投资设立控股子公司的议案》；5.审议通过《关于召开
公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
第五届董事会第八次
会议
告>的议案》。
第五届董事会第九次
会议
第五届董事会第十次 久补充流动资金的议案》；2.审议通过《关于增加 2025 年度日常
会议 关联交易预计额度的议案》；3.审议通过《关于召开 2025 年第三
次临时股东会的议案》。
的议案》；2.审议通过《关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务
的议案》；3.审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》；4.审议通过《关于以结构性存款等资产进行质押向
第五届董事会第十一
次会议
司经营场所、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》；6、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>
的议案》；7、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会
的议案》。
分发挥董事会职能作用，并及时向股东会汇报工作，进一步推进公司规范治理建
设。
（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
临时股东会3次，会议讨论了如下议案并作出决议：
会议届次 召开日期 会议决议
议案》；2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》；3、审议通过《关于公司 2025
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；5、审议通过
《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行
承兑汇票的议案》
审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>及独立董事述职
的议案》；3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>
的议案》；4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的
议案》；5、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议
案》；6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所
的议案》；7、审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬
（或津贴）方案的议案》；8、审议通过《关于确认公司监
事 2025 年度薪酬方案的议案》；9、审议通过《关于确认 2024
年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；11、审议通过
《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议
案》
实施地点的议案》
加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司董事会依法、尽责地执行了股东会的各项决议，股东会通过的各项议案
都得到了落实。
三、董事会下设专门委员会履职情况
委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容
审议通过：1、关于《2024 年度董事会审计
委员会履职情况报告》的议案；2、关于《2024
年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的
李健、王
审计委员会 1 2025-04-25 议案；3、关于《2024 年度财务决算报告》
丽、严荣飞
的议案；4、关于《续聘公司 2025 年度会计
师事务所》的议案；5、关于《2024 年度内
部控制评价报告》的议案；6、关于对会计
师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履
行监督职责情况报告的议案；7、关于《2025
年一季度报告》的议案
审议通过：1、关于《2025 年半年度报告》
全文及摘要的议案
李健、王 审议通过：1、关于《2025 年第三季度报告》
丽、严华 的议案
审议通过：1、关于终止部分募集资金投资
的议案
审议通过：1、关于确认公司董事 2025 年度
薪 酬 与 考 核 孙玉坤、李 薪酬（或津贴）方案的议案；2、关于确认
委员会 健、李前进 公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议
案；
四、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，本着
诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司关联交易、募集资金使用等重要事
项作出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的
科学决策提供了有效保障。2025年，独立董事召开2次独立董事专门会议，具体
情况如下：
成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容
审议通过：1、关于确认 2024 年度日常关联交易及
李健、王丽、
孙玉坤
审议通过：1、关于增加 2025 年度日常关联交易预
计额度的议案
五、信息披露情况
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
及时编制并披露公司定期报告和临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资
者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。
另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记备案制度，确
保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，严格
遵守买卖股票规定。
六、2026年度董事会工作计划
断地总结管理经验、提升管理水平，不断地吸收、培养和储备人才，加大研发投
入，全面实现收入和利润较快增长，实现公司和全体股东利益最大化，积极推进
新业务的发展，促进企业永葆活力、实现可持续发展。
公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作
用；贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定
的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加
强董事履职能力培训；切实做好信息披露工作，董事会将严格遵循《公司法》
《证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等规定，及时编制并披露公司定期报告和临时公告。加
强投资者关系管理，公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，传递公司愿
景，与投资者共谋发展，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。加强公
司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。
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