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司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠
实义务和勤勉义务，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，
不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续
健康发展奠定了良好的基础。现将 2025 年度董事会的工作情况报告如下：
一、2025 年度主要经营情况
步推进。公司实现营收 46,886.4 万元，同比下降 4.91%；归属于公司股东的净利
润为 10,995.86 万元，同比上升 9.41%；扣除非经常性损益的净利润 9,535.25 万
元，较上年末同期 11.30%。
二、2025 年董事会及专门委员会运作情况
报告期内，公司董事会进行了换届选举，董事会成员由 9 名变更为 7 名，下设战
略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司各项重大
事项均严格履行审批决策程序,共召开 7 次董事会会议，其中现场结合通讯会议
【以下为公司董事会运作情况详细说明】：
（一）董事会会议召开情况
序
召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
号
第二届董
月 24 日 十次会议
第二届董 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；
月 23 日 十一次会 3.审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
议 4.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；
专项报告>的议案》；
议案》；
交易预计的议案；
年度薪酬方案的议案；
议案；
委员会履行监督职责情况报告的议案；
案；
第二届董
月 28 日 十二次会
议
第二届董 1.审议通过
《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
；
月 26 日 十三次会 情况的专项报告>的议案》。
议
司章程>并办理工商变更手续的议案》；
第二届董
月 24 日 十四次会
议
独立董事候选人的议案》；
；
月 15 日 事会第一 2.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员
次会议 的议案》
；
；
；
；
；
。
。
月 29 日
次会议
（二）股东会召开情况
股东会召开，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实
施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效 维护和
保障全体股东的利益。具体情况如下：
序 会议名
召开时间 内容（审议通过议案）
号 称
专项报告>的议案》；
年度股
月 15 日 9.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年
东会
度日常关联交易预计的议案》；
拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；
薪酬方案的议案》；
进行现金管理的议案》；
议案》。
日 东会 4.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》；
（三）独立董事履职情况
《公司章程》和《公司独
立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履
行了独立董事的职责。独立董事按时参加股东会、董事会、专们委员会等会议，
积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见和召开独立董事专门会议
关联交易事项，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营状况、
内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理
是否连
以通讯 缺席 续两次
应出 现场出 委托出 应 出席 出席专 出席股
董事 方式参 董事 未亲自
席董 席董事 席董事 专门委 门委员 东会次
姓名 加董事 会次 参加董
事会 会次数 会次数 员会 会 数
会次数 数 事会会
议
包建亚 5 4 1 0 0 否 4 4 2
周奇嵩 5 4 1 0 0 否 4 4 2
钟明强 7 6 1 0 0 否 1 1 2
周红意 2 1 1 0 0 否 1 1 0
马海静 2 2 0 0 0 否 1 1 0
的意见和建议。报告期内，公司独立董事履职情况如下：
注：公司于 2025 年 10 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会，独
立董事包建亚和周奇嵩因届满而离任，周红意与马海静被选举成为公司第三届董事会独立董事一职。
（四）董事会下设委员会运行情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、
《董事会审计委员会工
作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制
情况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放与使用等进行审议，对公司财务
审计工作进行了有效的监督。
报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，审查公司董事（非
独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；完善了公司整
体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公
司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。
报告期内，公司董事会战略与 ESG 委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、
《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合
行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究
并提出意见或建议。
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、
《董事会提名委员
会工作细则》的相关要求，审查了新任第三届独立董事周红意和马海静女士的任
职资格，秉承勤勉尽职的态度履行职责，同时在公司高级管理人员的选任方面发
挥了重要作用。
（五）独立董事专门会议的工作情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律法规及规
章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事钟明强先生、周红
意女士、马海静女士、包建亚女士（已届满离任）、周奇嵩先生（已届满离任）
在任职期间积极出席公司召开的董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议，
认真审议董事会的各项议案，充分利用专业领域的知识与经验，对公司重大事项
提出了独立、公正且具有建设性的意见与建议。公司对于独立董事提出的专业性
与建设性建议均作了合理采纳。
（六）公司信息披露工作及投资者关系管理
报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引以及
《公司章程》、
《公司信息披露制度》等有关规定，及时、公平地履行了信息披露
义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，简明清晰、通俗易懂，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。通过让投资者及时了解并掌握公司经
营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情
权，最大程度保证投资者的合法权益，正向提升了公司在资本市场的形象。
报告期内，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台问题答复、
接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。2025 年，
公司开展了公司发行业绩说明会 1 次，机构投资者实地调研及电话会议沟通合计
者关心的其他事项等与广大投资者进行准确、及时和清晰的沟通。公司在做好未
公开信息保密工作的前提下，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮
助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。通过这一系列工作，公司与投资
者之间形成良性互动，向投资者及社会公众传递了公司价值，保护了投资者的合
法权益，正向提升了公司在资本市场的形象。
三、2026 年董事会工作重点
司章程》规定认真履行董事会职责，扎实开展日常工作，全面提升公司治理与决
策水平，以实现股东和公司利益的最大化，重点推进以下四个方面的工作：
秉持公开、公平、公正原则，真实、准确、完整、及时地对外披露相关信息，进
一步提升信息披露质量、公司透明度及市场信任度。同时，依托已建立的公司可
持续发展（ESG）体系及相关管理制度，积极履行社会责任，提升企业形象与品
牌价值，为股东、员工及社会创造更大价值。
点，通过公司官方网站、巨潮咨询网站和互动易平台、新媒体平台、电话、传真、
邮箱和邀请投资者来公司参观考察等方式，采取股东会、投资者说明会、路演、
投资者调研、证券分析师调研等形式，开展多方位的沟通和交流，便于投资人加
深对公司的了解，促进双方良好、和谐的投资者关系。
规划等因素，根据《公司法》和《公司章程》等法规制定和执行利润分配方案，
持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。
度负责的理念，坚定不移地遵循规范运作准则，秉持科学决策方法。紧密结合公
司实际运营状况与市场动态，精准推进公司发展战略落地实施，全力推动年度各
项经营指标顺利达成，持续增强公司的综合竞争力，助力公司实现持续、健康、
稳定的高质量发展。
效、岗位绩效考核等综合确定。采用“年度考核、月度预付”模式发放绩效薪酬，
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的
财务数据开展，最终根据 2026 年度考核结果统算兑付。
等法律法规学习，不断提升合规意识，全面开展内部风险排查；积极组织参与深
交所、证监局、上市公司协会等机构组织的培训，切实提升高效履职能力，保障
公司健康、稳定、可持续发展。
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