湖南中科电气股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事关于
如下专项意见：
公司在任独立董事肖劲先生、李馨子女士及钟鸣女士均未在公司担任除独立董事以
外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，其与公司及其主要股东、实际
控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
湖南中科电气股份有限公司董事会
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