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成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股
东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董
事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、2025 年度公司主要经营情况
的紧密合作下，有效实施年初制定的各项经营策略，以市场为导向，优化产品
结构，拓展新市场，夯实海外业务，实施创新驱动。LED 显示领域市场需求显
得较为疲软，市场呈现供大于求的局面，竞争激烈。下游需求释放趋于保守，
给国内市场带来了一定压力，导致业绩有所下滑。报告期内，公司实现营业收
入 57,698.82 万元，同比下降 10.25%；实现归属于上市公司股东的净利润
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
要求规范运作。具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
第二届董事会
第八次会议
第二届董事会 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
第九次会议 3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
议案》
的专项报告>的议案》
薪酬方案的议案》
薪酬方案的议案》
的议案》
综合授信额度的议案》
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的
议案》
案》
（ESG）报告的议案》
理制度>的议案》
并新增募集资金专户的议案》
第二届董事会 1、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划
第十次会议 暨作废第二类限制性股票的议案》
案》
与使用情况的专项报告>的议案》
第二届董事会
第十一次会议
理工商变更登记的议案》
议案》
第二届董事会
第十二次会议
考核管理办法>的议案》
年股票期权激励计划有关事宜的议案》
议案》
的议案》
第二届董事会 2025 年 10 月 15 授予股票期权的议案》
第十三次会议 日 2、《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对
象名单的议案》
第二届董事会 2025 年 10 月 24
第十四次会议 日
议案》
行现金管理的议案》
案》
第二届董事
日 的议案》
会议
细则>的议案》
的议案》
的议案》
案》
案》
案》
度>的议案》
案》
追究制度>的议案》
度>的议案》
及其他关联方资金占用制度>的议案》
度>的议案》
度>的议案》
第二届董事
日
会议
（二）董事会对股东会决议的执行情况
会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等管理
制度的要求，平等对待全体股东，在股东会授权的范围内进行决策，认真执行
了股东会的各项决议，逐项落实了股东会决议的内容。
（三）独立董事履职情况
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章
制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各
自的专业优势，对公司的定期报告、股权激励、关联交易等事项作出了客观公
正的判断，进行重点监督和核查；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的
经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维
护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展
发挥了积极作用。
（四）董事会下设的专门委员会的履职情况
员会积极开展各项工作，分别召开了 5 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委
员会会议和 1 次提名委员会会议，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科
学决策发挥了重要作用。
三、2026 年董事会工作计划
（一）加强规范运作，提升治理水平
自我提升、自我完善等举措，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履
职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续
提升公司治理水平。
（二）优化内控体系，提升管理水平
管控机制；进一步深化管理创新，加强内部协同、提升运营效率；进一步强化
财务预算管理和目标成本管理，提升公司盈利能力；进一步提升人力资源管理
水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，充分调动员工工作积极性，激发员
工创造性；进一步加强企业文化建设，推动公司高质量、可持续发展。
（三）提高信息披露质量，维护良好投资者关系
时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，确
保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《上市公司
信息披露管理办法》的相关规定，及时披露有关信息。
同时，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，多渠道加强与投
资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实
维护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大
化。
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