观典防务技术股份有限公司
法》等法律法规以及《观典防务技术股份有限公司章程》《观典防务技术股份有
限公司董事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东负责的精神,认真执行股东
会的各项决议,勤勉尽责,切实维护全体股东的权益。
现将 2025 年董事会工作情况报告如下：
一、2025 年公司经营情况
国务院作《政府工作报告》，指出国家 2025 年新质生产力稳步发展，科技创新成
果丰硕，人工智能、生物医药、机器人、量子科技等研发应用走在世界前列。2026
年将加紧培育壮大新动能，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，因地制宜
发展新质生产力，建设现代化产业体系，打造集成电路、航空航天、生物医药、
低空经济等新兴支柱产业。
在国家利好政策驱动下，公司从管理、团队建设、产业链布局等多维度开展
经营治理工作。公司充分发挥了核心技术领先、先发优势明显、行业壁垒高、业
务模式成熟等优势，围绕低空经济、人工智能与大数据、新质生产力与高端装备、
军品与国家安全等领域，全体员工团结一致与公司一起克服了发展中所面临的一
个个困难。2025 年度，公司实现营业收入 12,347.02 万元，实现归属于上市公
司的净利润- 21,688.29 万元，研发投入超过 3,294.85 万元，同比减少 12.82%，
公司新获得各类知识产权 16 项，其中发明专利 7 项、外观设计专利 3 项、软件
著作权 6 项。
二、 2025 年公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
关制度的要求，积极学习，认真履职，加强规范运作，不断提高公司治理水平，
切实维护全体股东的权益。董事会全年共召开会议 12 次。董事会严格按照相关
规定对权限范围内的重大事项履行审议程序，对公司的定期报告、公司治理及有
关重点事项都进行了认真的审议，确保科学决策。具体情况如下：
会议届次 经审议的重大事项
第四届董事会
《关于聘任董事会秘书的议案》
第十一次会议
委员会履行监督职责情况报告的议案》
案》
第四届董事会 9.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
第十二次会议 10.《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
议案》
明的议案》
第四届董事会
第十三次会议
司资金的制度>的议案》
第四届董事会
第十四次会议
第四届董事会
《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
第十五次会议
第四届董事会
《关于聘任公司财务负责人的议案》
第十六次会议
第四届董事会
《董事会关于同意股东提请召开临时股东大会的议案》
第十七次会议
第四届董事会
第十八次会议
第四届董事会
第十九次会议
案》
案》
案》
第四届董事会
《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
第二十次会议
第四届董事会
第二十一次会 《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
议
第四届董事会
第二十二次会
议
（二）执行股东会决议情况
审议通过 12 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，
确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会相关决议均得以有效执
行。股东大会具体召开情况如下：
会议届次 经审议的重大事项
会
案》
股东大会
股东大会 2.07 关于制定《控股股东和实际控制人行为规则》的议
案
事的议案
事的议案
事的议案
（三）董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会
四个专门委员会，委员会全部成员由董事组成，并制定了《审计委员会工作规程》
《薪酬与考核委员会工作规程》《提名委员会工作规程》及《战略委员会工作规
程》，明确了其权责、决策程序和议事规则，专门委员会按照相关规定履行职权，
进一步保障了公司的规范运作。
次提名委员会会议。
重要意见和建
会议届次 会议内容
议
报告>的议案》
况评估报告及审计委员会履行监督职责情
况报告的议案》
委员朱冰女士
对《关于<2024
案》
年年度报告>及
其 摘 要 的 议
第四届董事会审计 案 》、《 关 于
委员会第十次会议 <2025 年第一季
用情况的专项报告>的议案》
度报告》的议
案》投弃权票，
议案》
其他与会委员
通过所有议案
的议案》
议案》
第四届董事会审计 经与会委员讨
《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议
委员会第十一次会 论，一致通过该
案》
议 议案
第四届董事会审计 经与会委员讨
委员会第十二次会 《关于聘任公司财务负责人的议案》 论，一致通过所
议 有议案
委员朱冰女士
第四届董事会审计 对本议案投弃
委员会第十三次会 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 权票，其他与会
议 委员审议通过
所有议案
第四届董事会审计 经与会委员讨
委员会第十四次会 论，一致通过该
议 议案
重要意见和建
会议届次 会议内容
议
经与会委员讨
论，审议该议
董事会薪酬与考核 《 关 于 确 认 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 案，鉴于全体委
委员会 2025 年第一 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议 员 为 利 益 相 关
次会议 案》 方，需回避表
决，直接提交董
事会审议
董事会薪酬与考核 经与会委员讨
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
委员会 2025 年第二 论，一致通过所
理制度>的议案》
次会议 有议案
会议届次 会议内容 重要意见和建议
经与会委员讨
董事会提名委员会
《关于聘任董事会秘书的议案》 论，一致通过所
有议案
经与会委员讨
董事会提名委员会
《关于聘任公司财务负责人的议案》 论，一致通过所
有议案
经与会委员讨
董事会提名委员会 《关于补选高迎轩担任非独立董事的议
论，一致通过所
有议案
的议案》
经与会委员讨
董事会提名委员会 董事会独立董事的议案》
论，一致通过所
有议案
董事会独立董事的议案》
董事会独立董事的议案》
经与会委员讨
董事会提名委员会 《关于提名陈丽霞女士为公司第四届董
论，一致通过所
有议案
三、公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等
法律法规，认真自觉履行信息披露义务，及时报送并在指定报刊、网站披露相关
文件。
四、投资者关系管理情况
公司配备了专业的团队专注于投资者关系管理，其核心目的在于深化公司与
股东及投资者之间的联络桥梁，确保建立一条畅通无阻的反馈机制，让公司管理
层能够悉心听取并吸纳股东及投资者的宝贵意见，从而不断优化公司治理结构，
力求最大化公司价值并确保投资者合法权益得到充分保障。报告期内，公司通过
股东会、投资者现场调研、上证 e 互动、投资者热线和电子邮件等方式与投资者
保持联系。
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