格力博（江苏）股份有限公司
董 事 会 严格遵 照《中 华人民 共和国 公 司 法 》 （以 下 简 称 《 公 司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交
易所业务规则及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）、《董事会议事规则》等内部制度，勤勉忠实地履
行各项职责，严格执行股东会各项决议，认真落实董事会各项决
议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，
切实维护公司和全体股东的合法权益。
现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
股东的净利润-355,095,599.83 元，归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为-342,956,780.43 元，截至 2025 年末，公司资产
总额为 10,336,475,253.76 元。
二、2025 年度董事会工作情况
公司董事会设董事 7 名，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3
名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提
名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，提升公司治理水
平，不断提升公司规范运作能力。
（一）董事会会议召开情况
参与公司重要事项的决策过程，就涉及的融资授信、担保事项、财
务报告等议案充分研究、审慎决策。董事会会议的召集、召开、表
决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会
议事规则》的相关规定。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等
事宜，均符合当时有效的《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》
等公司内部制度的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会按
股东会的审议结果执行决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
会会议 3 次、战略委员会会议 1 次。董事会各专门委员会充分发挥其
专业职能，在《公司章程》和相关工作细则规定的职权范围内，就
专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》等法
律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的
相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席董事会
和股东会会议，充分发挥了独立董事作用。
召开日期 会议届次 审议事项
月 29 日 立董事专门会议 议案》
（五）重点工作情况
报告期内，基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认
可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价
值合理回归，促进公司长期稳健发展，公司以集中竞价交易方式回
购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份已
依法予以注销并减少注册资本。
截至 2025 年 5 月 22 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中
竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 7,835,100 股 ， 占 公 司 当 时 总 股 本
次回购股份方案已实施完毕。公司于 2025 年 5 月 28 日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 7,835,100 股回购股份
的注销手续，公司总股本由 490,292,174 股变更为 482,457,074 股。
公司为建立长效激励机制，吸引和保留人才，充分调动员工积
极性，持续提高公司核心竞争力，积极实施股权激励事项。
报告期内，2024 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一
个行权期满足行权条件，符合股票期权行权资格的激励对象共计 158
名，可行权的股票期权数量共计 224.4949 万份。截至 2025 年 12 月
为 483,132,064 股。
三、2026 年度董事会工作计划
公司治理准则》以及深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》
《董事会议事规则》等制度要求，持续加强自身建设，确保履职的
独立性与运作的规范性，忠实、勤勉、审慎地履行各项法定职责。
董事会将坚持规范运作、科学决策、有效监督的基本原则，持续提
升公司治理水平，为公司稳健发展提供保障。
（一）加强战略引导作用
董事会将持续关注宏观环境与市场动态，结合公司整体发展需
要，在职责范围内对经营管理层的战略执行情况给予必要指导与支
持。通过听取管理层汇报、审议重大经营事项等方式，促进公司发
展方向与既定目标保持一致。
（二）持续优化治理机制
董事会将不断完善议事规则和决策程序，强化各专门委员会职
能发挥，促进治理结构规范运行。持续关注内部控制体系运行情
况，通过履职监督推动相关机制不断完善，提升风险防范能力。同
时，适时开展履职培训，提升相关人员的履职能力和规范意识，切
实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（三）规范开展信息披露工作
董事会将高度重视信息披露工作，督促公司严格按照相关法律
法规及规范性文件要求履行信息披露义务，持续提升信息披露质
量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（四）稳妥开展投资者关系管理
董事会将支持公司完善投资者沟通机制，通过投资者热线、互
动易平台、现场调研等多种形式，依法合规开展投资者沟通工作，
保持与各类投资者的良性互动。在沟通过程中注重传递公司长期价
值理念，回应合理关切，增进市场认同，塑造规范、透明、负责任
的上市公司形象。
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