常州时创能源股份有限公司
常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度独立董事专门会
议第一次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。会议通知已提前向全体独立董事发出。会议应出席独立董事 3 人，实际出席
召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常
州时创能源股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形
成的决议合法有效。
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们本着勤勉尽
责、客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司相关事项进行了认真核查，
发表审核意见如下：
（一）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》以及公司内部管理制度等的有关规定，同时充分考虑公司的日常经营资金需
求及公司可持续发展等各种因素。
因此，我们一致同意该议案，并同意提交至股东会进行审议。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
公司本次对外担保事项是基于公司业务布局的需要，担保事项不会影响公司
的独立性，担保事项整体风险可控，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
本次对外担保事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
公司《对外担保管理制度》等的相关规定。
因此，我们一致同意该议案，并同意提交至股东会进行审议。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此决议。
常州时创能源股份有限公司独立董事：黄宏辉、崔灿、叶云开
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