证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2026-014
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市所在地
证券交易所各自的上市规则等相关法律、法规、部门规章以及本公司
《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理规定》等有关规定，结
合公司实际，制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。现
将具体内容公告如下：
一、适用对象
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
担任公司董事长、高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人
员薪酬标准执行。公司职工董事根据其担任的具体岗位领取薪酬，薪
酬标准按照内部薪酬规定执行。
未在公司担任管理职务，在公司关联单位担任管理职务且领取薪
酬的非独立董事，不另行发放薪酬。
未在公司及关联单位担任管理职务的非独立董事，其薪酬按照公
司内部薪酬规定执行。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬
与绩效考核管理的相关规定领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、特殊贡献奖励
和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之六十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人
绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
四、其他说明
酬和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，公司将
按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会
保险、住房公积金、企业年金等费用。
定报销。
产损失的董事和高级管理人员，公司将根据损失责任认定结果，扣减
其当年绩效年薪或追索扣回部分或全部已发放绩效年薪和任期激励
收入。
任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
性文件、公司股票上市所在地证券交易所各自的上市规则和《公司章
程》的规定执行。
五、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 29 日召开薪酬与考核委员会 2026 年第二次
会议，逐项审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的预案》。《公司董事 2026 年度薪酬方案》涉及全体董事，全体委员
回避表决，直接提交公司董事会审议；审议通过《公司高级管理人员
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第二十次会议，逐
项审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的预案》。
《公司董事 2026 年度薪酬方案》涉及全体董事，全体董事回避表决，
直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过《公司高级管理人
员 2026 年度薪酬方案》，待公司股东会审议通过《董事、高级管理人
员薪酬管理规定》后生效。
特此公告。
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