证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2026－021
内蒙古金煤化工科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会提议对公司章程作如下修改：
类
原条款 修订后
型
第一百一十二条 董事会制定董事 第一百一十二条 董事会制定董事
会议事规则，以确保董事会落实股 会议事规则，以确保董事会落实股
东会决议，提高工作效率，保证科 东会决议，提高工作效率，保证科
学决策。 学决策。
经公司股东会授权，董事会的权限 经公司股东会授权，董事会的权限
如下： 如下：
（一）对外投资、出租、委托经 （一）对外投资、出租、委托经
营、与他人共同经营的资产占公司 营、与他人共同经营的资产占公司
最近经审计的净资产总额百分之三 最近经审计的净资产总额百分之五
十以下的； 十以下的；
（二）收购、出售资产达到以下标 （二）收购、出售资产达到以下标
准之一的： 准之一的： 修
面值和评估值的,以高者为准）占 值和评估值的,以高者为准）占公司
公司最近一期经审计总资产的百分 最近一期经审计总资产的百分之五
之三十以下； 十以下；
费用）占公司最近一期经审计净资 用）占公司最近一期经审计净资产
产的百分之三十以下； 的百分之五十以下；
权）在最近一个会计年度相关的净 在最近一个会计年度相关的净利润
利润占公司最近一个会计年度经审 占公司最近一个会计年度经审计净
计净利润的百分之三十以下，或绝 利润的百分之五十以下，或绝对金
对金额在 500 万元以下； 额在 500 万元以下；
计年度相关的营业收入占公司最近 年度相关的营业收入占公司最近一
一个会计年度经审计营业收入的百 个会计年度经审计营业收入的百分
分之三十以下，或绝对金额在 之五十以下，或绝对金额在 5000 万
第五十条 本公司召开股东会的地
第五十条 本公司召开股东会的地 修
点为：江苏镇江或内蒙古呼和浩
点为：内蒙古呼和浩特。 改
特。
公司章程>的议案》，本次修订尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。
特此公告。
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