恒林家居股份有限公司
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审
计委员会），根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原
则，积极履行审计委员会的工作职责。现就审计委员会 2025 年度工作情况汇报
如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，为进一步优化公司治理架构，提升决策科学性与治理效能，公
司将董事会席位由 5 名增加至 7 名，并对审计委员会成员进行相应调整，调整
后的第七届董事会审计委员会委员为：徐放女士(主任委员)、徐笑波先生、卢
小英女士。其中，独立董事占比超过二分之一，审计委员会主任委员由具备专
业会计资格的独立董事徐放女士担任，各委员任职资格均符合中国证监会、上
海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的
要求。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
议案均获审议通过，具体情况如下：
过《审计机构关于公司 2024 年度审计工作的初步报告》。
过《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司
度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会关于对会计师事务所
职情况评估报告的议案》。
过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
通过《公司 2025 年第三季度报告》。
通过《审计机构关于公司 2025 年度审计工作计划的议案》。
三、审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称天健、审计机构）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况
及独立性等进行审查评估，认为天健具备为公司提供审计服务的资质和能力。
审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行多次沟通、交
流，对审计的关键事项提出了具体意见和要求，确保了审计各项工作有序开
展，在审计期间未发现在审计过程中存在重大需关注事项。
审计期间，审计委员会积极与审计项目组成员及公司经营层保持沟通，督
促公司配合审计工作，并通过多种方式持续跟踪审计进展，确保会计师事务所
按时提交审计报告。
经评估，天健在 2025 年度审计过程中坚持独立、客观、公正原则，关注公
司内部控制建立健全情况，与审计委员会及独立董事保持有效沟通，能按照预
定计划出具审计报告。
审计委员会审议了续聘会计师事务所的议案。经核查，公司与天健约定的
披露的审计费用情况相符。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们持续关注公司内审工作，对公司内部审计工作提出了指导
性意见，确保公司内部审计工作落到实处。经审阅内部审计相关工作资料，未
发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
部门及相关部门与外部审计机构的高效沟通。通过密切配合外部审计工作，合
理利用其审计成果，在保障审计范围覆盖完整性的前提下，有效避免了重复审
计，显著提升了审计效率，实现了审计成果的共享与审计成本的降低。同时，
这一过程也促进了内部审计人员的专业成长与工作优化，内外协同，共同强化
了公司的监督机制。
（四）审阅公司财务报告
公允地反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，不存在重大错报，
无重大会计差错更正及会计估计变更，不存在导致出具非标准无保留意见审计
报告的事项。
（五）评估内部控制的有效性
证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引
等监管规则，持续健全公司治理结构与制度体系，推动形成有效支撑经营管理、
适应战略发展需要的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、
规章、《公司章程》以及内部管理制度，各治理主体权责清晰、规范运作，形
成科学有效的闭环管理机制，切实保障公司与股东的合法权益。公司内部控制
实际运行情况符合中国证监会相关监管要求，内部控制评价与审计结果真实有
效，未发现存在应予以关注的重大或重要缺陷。
（六）监督董事、高级管理人员履职情况
公司审计委员会认为，报告期内公司董事、高级管理人员严格按照《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定规范履职，合法合
规开展决策，真实、准确、完整披露信息。未发现公司董事和高级管理人员在
执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（七）行使《公司法》规定的监事会职权
市公司治理准则》，推动公司治理体系升级，公司于 2025 年 5 月 16 日正式取
消监事会和监事，由董事会审计委员会承接原监事会的法定职权，并同步修订
《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度。
在公司撤销监事会后，审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》等规
定行使监事会职权，持续推进公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中小
股东的合法权益。
四、总体评价
责，切实履行了审计委员会的各项监督职责。
《公司法》及监管要求，履行审计委员会的职责，依法承接并行使原监事会的
职权，利用自身专业知识和丰富经验，为董事会科学、高效决策提供有力支持，
保障公司高质量发展。
特此报告！
第七届董事会审计委员会委员：徐放、徐笑波、卢小英、张赟辉（2025 年
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