证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2026-033
北京碧水源科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议决定于 2026 年 5 月 7 日（星期四）召开 2025 年年度股东会，会议通知已
于 2026 年 4 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。
本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有
关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
关于《2025 年年度报告》及《2025 年年
度报告摘要》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于选举公司第六届董事会非独立董事
候选人的议案
上述提案 1 至提案 10 的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在中国证监
会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案 11 的具体内容详见公司于
案 7 关联股东应回避表决。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），并于 2026 年 4 月 29 日 17：00 前完成登记。来信请
寄：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室，公司董事会办公
室收，邮编：102206（信封请注明“股东会”字样）。登记后请通过电话方式对
所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。
联系电话：010-88465890
联系传真：010-88434847
联系邮箱：IR@originwater.com
联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室
邮政编码：102206
联系人：康慧慧
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三:《网络投票的操作流程》
附件一：
北京碧水源科技股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二
北京碧水源科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京碧水源科技
股份有限公司于 2026 年 5 月 7 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
关于《2025 年年度报告》及《2025 年年
度报告摘要》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于选举公司第六届董事会非独立董事
候选人的议案
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：
对”“弃权”下面的方框中打“√”为准；对于累积投票提案，请按规则在表决
结果一栏直接填写投票票数，股东所拥有选举票数为其所持有的表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对同一审议事项不
得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对
同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行
投票表决。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
水投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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