证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2026-022
北京新雷能科技股份有限公司
关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会
的补充通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
公告》（公告编号：2026-019），定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025
年年度股东会。
通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注
销相关募集资金专户的议案》。本着提高决策效率的原则，公司控股
股东王彬先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司将于 2026
年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会审议，并提交《关于提请增加
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，单独或
者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，王
彬先生持有公司股份 104,957,909 股，占公司总股本 19.35%。提案
人的身份符合相关规定，且上述提案属于股东会职权范围，有明确议
题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年
度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时
间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司 2025
年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他有关人员。
大厦 5 层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及注销相关募集资金专户的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体详
见公司 2026 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网的公告。
述其余议案已经在公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第
十九次会议审议并且通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日、2026
年 4 月 29 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公
告。
者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以
外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票
并进行披露。
三、会议登记等事项
之前送达或传真到公司。
大厦证券事务部。
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份
证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记
手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登
记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当天现
场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
会务联系人：王华燕、王文升
联系电话：010-81913636
联系传真：010-81913615
电子邮箱：300593@xinleineng.com
通讯地址：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦
证券事务部
邮政编码：102200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
附件一：参会股东登记
附件二：参加网络投票的具体流程
附件三：授权委托书
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
附件一：
北京新雷能科技股份有限公司
股东姓名 身份证号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
附件二：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“雷能投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
—15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件三：
北京新雷能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京
新雷能科技股份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股
东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告>的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司 2026 年度对外担保额度预计
的议案》
久补充流动资金及注销相关募集资金专户
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：本委托书自本人签署之日起生效，至本次股东会结束时
终止。
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