证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2026-16
广东甘化科工股份有限公司
关于召开公司 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
。
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 10 日 14 时 30 分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 6 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
公 司 《 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 （ 2026-2028
年）》
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案
上 述 提 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报
告》《2025 年度报告》《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》；
在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度报告摘要》
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于 2026 年度担保额度预
计的公告》《关于授权处置参股公司股票的公告》；于 2026 年 4 月
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公
司 2026 年度审计机构的公告》及《关于修改<公司章程>的公告》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的公告》
。
提案 8.00、9.00 为特别决议议案，根据相关法律法规的规定，
需经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上投票同意才能通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证进行登记。
（2）出席会议的法人股东法定代表人，请持本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）进行登记。
（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件 2），通过传真或
信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）
。
（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自
签署的授权委托书（见附件 3）、营业执照复印件（加盖公章）办理
登记手续。
（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权
委托书办理登记手续。
。
公司办公地址：广东省江门市甘化路 62 号。
联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
联 系 人：沈峰
联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666
电子邮箱：gdganhua@126.com
本次年度股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二○二六年四月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“甘化投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
股东登记表
兹登记参加广东甘化科工股份有限公司 2025 年度股东会。
股东姓名：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
附件 3：
广东甘化科工股份有限公司
本公司（人）：_____________ __，证券账号：_____________，持有广东
甘化科工股份有限公司 A 股股票___________股，现委托___ ____为本公司（人）
的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化科工股份有限公司 2025 年度股东会，
并于该股东会上代表本公司（人），依照下列指示对股东会所列表决内容表决投
票。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
公 司 《 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 （ 2026-2028
年）
》
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案
委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止
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