证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2026-22
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日
年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
B 股股东应在 2026 年 05 月 08 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参
会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2026 年 05 月 13 日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东
会。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构的议案》
《关于 2026 年度公司及下属公司与关联
方日常关联交易预计的议案》
《关于公司控股子公司国大药房向子公司
提供财务资助暨关联交易的议案》
《关于公司与国药集团财务有限公司签订
金融服务协议暨关联交易的议案》
《关于公司与国药融汇（上海）商业保理
易的议案》
《关于公司 2026 年度金融机构授信担保
额度的议案》
《关于公司与控股子公司之间通过委托贷
款进行资金调拨的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司分别于 2026 年 4 月 2 日和 2026 年 4 月 30 日
在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代
表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。
联系人：冯女士、信女士
联系电话：0755-25875186、0755-25875222
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
传真：0755-25875166
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2025 年年度股东会授权委托书
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
国药集团一致药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席国药集团一致药业股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《公司 2025 年度董事会工作
报告》
《公司 2025 年年度报告及摘
要》
《公司 2025 年度利润分配方
案》
《关于续聘公司 2026 年度财
计机构的议案》
《关于 2026 年度公司及下属
计的议案》
《关于公司控股子公司国大药
联交易的议案》
《关于公司与国药集团财务有
联交易的议案》
《关于公司与国药融汇（上
海）商业保理有限公司开展应
收账款保理业务暨关联交易的
议案》
《关于公司 2026 年度金融机
构授信担保额度的议案》
《关于公司与控股子公司之间
议案》
《关于 2025 年度董事薪酬的
议案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人持股种类：? A 股 ? B 股
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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