证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-023
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第九次会议决议，公司将于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开 2025 年年度股东
会。现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召
开 2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。
《上市公司股东会规
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21
日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
蓉区朝阳前街 9 号）
二、本次股东会审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
关于《2025 年度财务决算暨 2026 年度预算
报告》的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 √作为投票对象的
酬方案的议案 子议案数：（2）
非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案
独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于延长公司本次交易股东会决议有效期及
有效期的议案
将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董
事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表
决应当单独计票并披露。
表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
司 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立
董事述职报告》。
司 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、本次股东会现场会议登记办法
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或
法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权
委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达
本公司的时间为准，不接受电话登记。
波罗商业股份有限公司证券事务部
电话：0731-82243046 传真：0731-82243046
信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号友阿总部大厦友阿股
份证券事务部，邮编 410001（信封注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
联系人：高晟 孔德晟
联系电话： 0731- 82295528 0731-82243046；
传真：0731-82243046
六、备查文件
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
阿投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 21 日（现场股东会结束当日）下午
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份
有限公司2025年年度股东会，并根据本次股东会提案行使如下表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
提
备注
案 同 弃 反
提案名称 该列打勾的栏目
编 意 权 对
可以投票
码
非累积投票提案
关于《2025 年度财务决算暨 2026 年度预算报
告》的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √作为投票对象的
方案的议案 子议案数：（2）
非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于延长公司本次交易股东会决议有效期及
有效期的议案
说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”
栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
）
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