证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2026-020
欧普照明股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月27日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
? 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一
键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提
示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网
投票平台进行投票。
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次：2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 27 日 13 点 30 分
召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日
至2026 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关
规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
注：本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告（卢生江）》《2025 年度独立董事
述职报告（陈威如）
》《2025 年度独立董事述职报告（蒋炯文）
》。
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2026
年 4 月 24 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》以及上海
证券交易所网站披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：中山市欧普投资有限公司、王耀海、马秀慧、
上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）、南通嵩岳企业管理合伙企业（有限合
伙）
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603515 欧普照明 2026/5/20
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 5 月 25 日 9:00-16:00。
（二）登记地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋 1 楼。
（三）登记方式：
法人代表证明书和出席人身份证办理登记手续。
本人身份证、委托人的身份证复印件、委托人股票账户、授权委托书办理登记手
续。
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法
人单位营业执照，信函上请注明“欧普照明 2025 年年度股东会”字样。
会办公室咨询电话：021-38550000（转 6720）。
六、 其他事项
邮政编码：201103
联系电话：021-38550000（转 6720）
联 系 人：欧普照明董事会办公室
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
附件 1：授权委托书
授权委托书
欧普照明股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026
年度薪酬计划的议案
预算报告
关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年
中期利润分配授权的议案
关于 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案
关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案
关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨
关联交易的议案
关于修订《公司章程》及相关议事规则的
议案
关于 2026 年度续聘财务审计机构及内控
审计机构的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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