证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2026-024
中航上大高温合金材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026
年 5 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。
现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人(授权委托书详
见附件 2);截至股权登记日:2026 年 5 月 13 日(星期三)下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人可不必是公司的股东;
（2）公司董事和高级管理人员;
（3）本公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司 2025 年度日常关联交易确认
暨 2026 年度日常关联交易预计的议案》
《关于制定公司<董事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于申请公司 2026 年度授信额度的议
案》
《关于拟变更公司名称并修订公司章程的
议案》
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司 √作为投票对象的子议
债券方案的议案》 案数：（21）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金使用可行性分析报告的议
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
承诺的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议
规则>的议案》
《关于公司<未来三年（2026-2028 年）
股东分红回报规划>的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本
事宜的议案》
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会
议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信
函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会参会股东登记表》（见附件 3），
在 2026 年 5 月 18 日 17：00 前送达或传真至公司资本运营部，并进行电话确
认。来函信封请注明“股东会”字样。
（1）联系人：徐志博；
（2）联系电话：（0319）8178099；
（3）传真：（0319）8178098；
（4）通讯地址：河北省邢台市清河县挥公大道 16 号；
（5）邮政编码：054800；
交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
中航上大高温合金材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
大投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中航上大高温合金材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中航上大高温
合金材料股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会
工作报告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于公司 2025 年度日常关
关联交易预计的议案》
《关于制定公司<董事和高级
案》
《关于公司董事 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》
《关于申请公司 2026 年度授
信额度的议案》
《关于拟变更公司名称并修订
公司章程的议案》
发行可转换公司债券条件的议
案》
《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》
《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行
可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行
的议案》
可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的
议案》
《关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案》
《关于制定<可转换公司债券
持有人会议规则>的议案》
《关于公司<未来三年（2026-
的议案》
《关于提请股东会授权董事会
全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的
议案》
《关于公司<2025 年年度报
告>及其摘要的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量和类别：
受托人 ： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
中航上大高温合金材料股份有限公司 2025 年年度股东会
参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
是否本人参会 联系人
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮件
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