证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-19
江西赣能股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关规定，经江西
赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过，公
司定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开 2025 年年度股东会。公司已于 2026 年
西赣能股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-15）。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股
东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议时间：
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日
（七）出席对象：
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委
托代理人出席会议和参加表决；
（八）会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
公司 2026 年度申请银行综合授信额度的
议案
关于制定《未来三年股东回报规划
（2026-2028 年）》的议案
关于修订《经理层成员经营业绩考核和
薪酬管理办法》部分内容的议案
根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2025 年度独立董事述职报告。
（二）提案内容
上述议案经 2026 年 4 月 17 日公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见
公司于 2026 年 4 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的相关公告。
（三）其他说明
所持表决权的过半数通过；
上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票并予以披露；
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
三、会议登记方式
（一）现场登记时间：2026 年 5 月 7 日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼证券
管理部。
（三）登记方式：
会议时出示。
委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
其它方式送达至本公司证券管理部。
（四）会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（五）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（六）授权委托书、出席股东会的确认回执见附件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第三次会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
（二）填报表决意见或选举票数
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15，结束时间为
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席 2026 年 5
月 8 日召开的江西赣能股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本单位（个人）
依照以下指示就股东会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位
（个人）的代表酌情决定投票。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人联系电话：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东会各项提案表决意见如下：
备注 反
弃
同
提案编 该列打
提案
意
对
权
码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议
案
关于制定《未来三年股东回报规划
（2026-2028 年）》的议案
关于修订《经理层成员经营业绩考核和薪酬
管理办法》部分内容的议案
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相
应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号
的委托意见均为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2026年 月 日
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
日 17:00 前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼证券管
理部。
托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
附件 3：
出席股东会的确认回执
致江西赣能股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为江西赣能股份有限公司 股 A 股股份的注册持有人，兹确认，
本人愿意（或由委托代理人代为）出席于 2026 年 5 月 8 日举行的公司 2025 年年
度股东会。
股东签名：
（盖章）
附注：
西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记
无须填写本回执。
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