证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2026-016
宏昌电子材料股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603002 宏昌电子 2026/5/6
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 23 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，单独或者
合计持有22.37%股份的股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.，在2026 年
司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.提议增加推选非独立董事
候选人龚冠华先生，与公司2026年4月21日召开第六届董事会第二十三次会议审
议通过的林瑞荣、江胜宗、王泉仁、方业纬、蔡瑞珍，共同作为公司第七届董
事会非独立董事候选人提交股东会审议，选举出五名新任非独立董事，任期自
公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 9 点 30 分
召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司会议
室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日
至2026 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于聘任 2026 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案
关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资
额度提供担保的议案
关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案
累积投票议案
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的公司第六届董事会第二十三次
会议审议通过，于 2026 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；本次增加
临时提案《关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事》，于 2026 年 4 月 30 日
在《中国证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
宏昌电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5
月 13 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于聘任 2026 年度财务审计机构及内
控审计机构的议案
关于为全资子公司、全资孙公司向银行
申请融资额度提供担保的议案
公司 2025 年募集资金存放与实际使用
情况报告
关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议
案
确认独立董事何贤波（离任）2025 年
度薪酬
关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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