证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-052
上海先导基电科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月22日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日
至2026 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
累积投票议案
《关于补选公司第十二届董事会非独立董事候
选人的议案》
《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议
案》
议案 1-9、议案 13.01-13.02 已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第
十二届董事会第四次会议审议通过，议案 10 因涉及全体董事薪酬，
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；议案 11-
董事会 2026 年第六次临时会议审议通过。具体内容详见公司在 2026
年 4 月 10 日 、 2026 年 4 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券
日报》的相关公告。独立董事候选人蔡伟先生的任职资格和独立性已
经上海证券交易所备案审核无异议。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附
件 2。
(七) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投
资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司
（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通
过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投
票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投
资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服
务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提
示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平
台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见
或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资
者对公司的关注与支持！
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）
，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600641 先导基电 2026/5/15
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以信函
的方式登记。（收件截止时间为 2026 年 5 月 20 日前）
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
一软件”（近江苏路）
行登记，如下：
六、 其他事项
议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身
份证参加会议。
员联系咨询：
??电话：021-50367718（直线）
??联系人：先导基电资本市场中心
??邮箱：info@600641.com.cn
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海先导基电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年
授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会
结束时止。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于 2026 年度担保额度预计的
议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员
薪酬管理制度〉的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及
拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于拟注册发行债务融资工具的
议案》
《关于增加注册资本并修订〈公司
章程〉的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于补选公司第十二届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于补选公司第十二届董事会独立董事的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分
别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上
市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，
则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可
以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人
有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的
表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决
权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
首页
微信公众号
证券之星APP
