证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-20
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事、总经理李智聪先生代行公司董事长职责，主持本次会议。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 681,871,435 99.7902 1,270,525 0.1859 162,501 0.0239
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 681,639,435 99.7563 1,344,125 0.1967 320,901 0.0470
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 681,956,925 99.8027 1,238,235 0.1812 109,301 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 681,832,635 99.7846 1,362,225 0.1993 109,601 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 681,794,735 99.7790 1,348,825 0.1973 160,901 0.0237
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 676,794,316 99.0472 6,346,144 0.9287 164,001 0.0241
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 675,730,682 98.8915 7,409,878 1.0844 163,901 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 676,786,506 99.0461 6,352,844 0.9297 165,111 0.0242
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司 2025 年
议案》
《关于公司独立董事
及 2026 年度薪酬建
议方案的议案》
《关于公司董事
及 2026 年度薪酬建
议方案的议案》
《关于审议公司<董
事、高级管理人员薪
酬管理办法>的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会还听取了公司《独立董事 2025 年度述职报告（张新民）》《独立
董事 2025 年度述职报告（朱岩）》
《独立董事 2025 年度述职报告（李曙光）》
《关
于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬建议方案的议案》。
三、 律师见证情况
律师：王勋非、栗瑞
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
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北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2025年年度股东会的法律意
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