证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-027
青岛食品股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第十一届董事
会第六次会议，决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，本次提交股东会
的议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过，具体
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 17 日 、 2026 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议
案》
《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议
案》
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授
信额度的议案》
《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层
办理相关事宜的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》
上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 17 日 、 2026 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复
印件进行登记；
二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
者传真至本公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”
字样）。
份有限公司董事会办公室。
联系电话：0532-84633589
传真：0532-84669955
联系邮箱：ir@qdfood.com
联系人：张松涛、李春宏
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛食品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛食品股份有限公司于
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关
事宜的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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