证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-051
宏和电子材料科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603256 宏和科技 2026/5/11
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 10 日公告了《宏和电子材料科技股份有限公司关于召
开 2025 年年度股东会的通知》，单独持有公司 72.79%股份的控股股东远益国际
有限公司，在2026 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
控股股东远益国际有限公司提议将《关于增加子公司 2026 年度新增申请综
合授信额度及担保额度预计的议案》、 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议
案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。前述临时提案已经 2026
年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，上述临时提案的具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 13 点 30 分
召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区
康桥工业区秀沿路 123 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议 √
案》
《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报告的 √
议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年 √
财务预算报告的议案》
《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计 √
机构的议案》
《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议 √
案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 √
年度薪酬执行情况的议案》
确认董事长毛嘉明先生 2026 年度薪酬方案暨 √
确认 2025 年度薪酬
确认董事黄郁佳女士 2026 年度薪酬方案暨确 √
认 2025 年度薪酬
确认董事张斌先生 2026 年度薪酬方案暨确认 √
确认董事贾小艳女士 2026 年度薪酬方案暨确 √
认 2025 年度薪酬
确认董事钟静萱女士 2026 年度薪酬方案暨确 √
认 2025 年度薪酬
确认董事吴最女士 2026 年度薪酬方案暨确认 √
确认独立董事刘许友先生 2026 年度薪酬方案 √
暨确认 2025 年度薪酬
确认独立董事阮吕艳女士 2026 年度薪酬方案 √
暨确认 2025 年度薪酬
确认独立董事谢宜芳女士 2026 年度薪酬方案 √
暨确认 2025 年度薪酬
《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金 √
管理的议案》
《关于增加子公司 2026 年度新增申请综合授信 √
额度及担保额度预计的议案》
累积投票议案
上述议案 1-9 已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，上述议案 10、
站（www.sse.com.cn）公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
宏和电子材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 15 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预
算报告的议案》
《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的
议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度
薪酬执行情况的议案》
确认董事长毛嘉明先生 2026 年度薪酬方案暨确认
确认董事黄郁佳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025
年度薪酬
确认董事张斌先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年
度薪酬
确认董事贾小艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025
年度薪酬
确认董事钟静萱女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025
年度薪酬
确认董事吴最女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年
度薪酬
确认独立董事刘许友先生 2026 年度薪酬方案暨确认
确认独立董事阮吕艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认
确认独立董事谢宜芳女士 2026 年度薪酬方案暨确认
《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的
议案》
《关于增加子公司 2026 年度新增申请综合授信额度及
担保额度预计的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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