证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-036
圣晖系统集成集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.2055
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，董
事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,182,485 99.9693 12,025 0.0159 11,000 0.0148
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,182,485 99.9693 12,525 0.0166 10,500 0.0141
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,175,085 99.9595 18,325 0.0243 12,100 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,182,985 99.9700 12,025 0.0159 10,500 0.0141
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,917,785 99.6174 274,925 0.3655 12,800 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,918,785 99.6187 274,325 0.3647 12,400 0.0166
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,033,685 99.7715 157,725 0.2097 14,100 0.0188
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,759,185 99.9551 16,125 0.0237 14,300 0.0212
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
年度利润分配 ,935 5 0
方案的议案
会授权董事会 ,835 5 0
制定 2026 年度
中期分红方案
的议案
年预计担保总 ,635 25 0
额度的议案
师事务所的议 ,535 25 0
案
董事、高级管理 ,935 5 0
人员薪酬确认
及 2026 年度薪
酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过;其他议案均为
普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的
该议案回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈炜、钱彧妮
上海市锦天城律师事务所律师认为：圣晖集成 2025 年年度股东会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
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