证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-027
上海索辰信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月22日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办公楼 9 楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日
至2026 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
应选董事
（3）人
应选独立
人
注：除上述审议事项外，本次股东会还将听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案汇报。
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议。具
体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
及 文 件 。 公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
（七）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及
时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，
委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册
主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等
信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务
用户使用手册》
（链接 http://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤
直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平
台进行投票。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688507 索辰科技 2026/5/13
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间
（二）登记地点
上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办公楼 9 楼
（三）登记方式
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证
复印件、授权委托书原件。
企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
（1）企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原
件；
（2）企业股东授权代理人：代理人有效身份证原件、企业股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法
定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行
事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件 1）
到达邮戳和传真、电子邮件到达日应不迟于 2026 年 5 月 15 日 17：00，信函、
传真及电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信
函、传真或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不
接受电话方式办理登记。
接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件
或复印件，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具
体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系方式：上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办公楼 9 楼
邮政编码：200021
联系电话：021-50307121
传真：021-34293321
电子邮箱：info@demxs.com
联系人：公司董事会办公室
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海索辰信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 22 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议
案》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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